Post date: Feb 02, 2020 5:34:20 PM
CONVOCATOR AGOA 26-27 MAI 2020
Consiliul de Administraţie al Conex Prahova S.A, Şos. Giurgiului 45, cam. 21, s.4, Bucureşti, J40/6210/2009, CUI RO1343686, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 26.05.2020, ora 17:30, prima convocare, şi în data de 27.05.2020, ora 17:30, a două convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, prin tele/videoconferintă, pentru toţi actionarii înregistraţi la data de referinţă 14.05.2020 în Registrul Acţionarilor, ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Situaţiilor financiare ale anului 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi raportului financiar
2. Aprobarea datei de înregistrare propuse 12.06.2020
3. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020
4. Desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte societatea pentru înregistrãrile şi actualizarile la ORC, BVB şi ASF
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări/comentarii privind punctele ordinii de zi a Adunării, până la data de 9.05.2020, exclusiv la adresa de email conexprahova@yahoo.com, insotite obligatoriu de copie certificată dupa actul valid de identitate / certificat constatator, cu indicarea numărului de telefon şi a adresei de email. Dreptul de a pune întrebări şi obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății.
Participarea acţionarilor îndreptăţiţi, înscrişi in registrul acţionarilor la data de referinţă 14.05.2020 la tele/videoconferință va fi permisă în baza transmiterii anterioare datei de 24.05.2020 ora 17:30, prin poşta, in original, la Adresa aleasă Calea Călăraşilor 178, bl. 60, sc. A, ap. 2, s. 3, Bucureşti, şi prin email la adresa conexprahova@yahoo.com a unei copii certificate a actului de identitate valid în cazul acţionarilor persoane fizice sau, în cazul acţionarilor persoane juridice reprezentate în baza unui certificat constatator, şi a unei procuri speciale/buletin de vot dată persoanei fizice care îi reprezintă sau cu alte acte in formă autentificată din care sa rezulte că sunt reprezentanţii legali ai acestora. Reprezentantul mandatat nu trebuie sa fie avocat al părtilor adverse aflate in procese din instanţă cu societatea, nu poate fi fost cenzor/fost administrator revocat sau angajat concediat, nu poate fi una din persoanele care acţionează contrar prevederilor art. 210 al Legii 297/2004. Procurile speciale, buletinele de vot vor conţine precizarea clară a opțiunii de vot a acţionarului pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării. Procurile/buletinele de vot de reprezentare care nu conţin cel puţin informaţiile cuprinse în formularul de procurã specială/buletin de vot emis de Societate sau care nu sunt transmise în original, completate în integralitate, în termenul prevăzut mai sus sau care nu corespund înregistrărilor din registrul acţionarilor nu sunt opozabile Societăţii. Formularele de procură specială/buletin de vot se pot descărca de pe site-ul Societăţii. Dupã convocare, alte informaţii şi materiale supuse dezbaterii sunt la dispoziţia acţionarilor pe site-ul societatii: http:sites.google.com/site/conexprahovasa începand cu data de 25.04.2020. Nu este permisă depunerea în mod personal sau curierat de materiale, procuri, buletine de vot etc. la sediile societăţii sau la Adresa aleasă de corespondenţă pentru AGA. Pentru a primi datele de conectare la tele/videoconferință, acționarii și/sau reprezentanții acestora vor trebui să transmită un e-mail până la data de 24.05.2020, ora 17:30, la adresa conexprahova@yahoo.com, împreună cu documentele scanate/fotografiate care fac dovada identității lor, cu indicarea adresei de email şi a numarului de telefon. Prevederile legislaţiei aferente stării de urgență sunt aplicabile; societatea nu işi asumă raspunderea pentru eventuala contaminare cu coronavirus sau pentru modificarea condiţiilor de desfăsurare a AGA din 26-27.05.2020. Măsuri suplimentare pentru evitarea furtului de identitate sau detalii asupra desfăşurării AGA in condiţii de siguranţă vor fi furnizate pe site-ul societăţii. Adunarea va fi exclusiv pentru votare şi va avea o durată cat mai scurtă. Relaţii suplimentare: tel. 0722377528
Preşedintele Consiliului de Administraţie - Director General
Mihai Julietta