Post date: Jan 15, 2015 10:20:59 PM
CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al S.C. Conex Prahova S.A, Şos. Giurgiului 45, cam. 21, s.4, Bucureşti, J40/6210/2009, CUI RO1343686, convoacã Adunarea Generalã Extraordinarã a Acţionarilor pentru data de 19.02.2015, ora 10:00, prima convocare, şi in data de de 20.02.2015, ora 10:00, a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, la locul de desfãşurare din str. Pierre de Coubertain, nr. 3-5, Office Building, parter, sala galbena, s.2, Bucureşti, pentru toţi actionarii înregistraţi la data de referinţă 08.02.2015 în Registrul Acţionarilor, ţinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti, cu următoarea ordine de zi:
1. Informarea acţionarilor privind situaţia creatã prin lipsa cadrului legal de funcţionare a RASDAQ şi cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor Societãţii în cadrul unui sistem alternativ.
2. Aprobarea efectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacţionarii acţiunilor sale în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare şi mandatarea Consiliului de Administraţie pentru îndeplinirea tuturor formalitãţilor necesare în acest sens, conform legii.
3. Aprobarea datei de 08.03.2015 ca dată de înregistrare
4. Diverse:
- Mandatarea Consiliului de Administraţie de a decide şi aplica măsuri de promovare cu prioritate a interesului societar şi de continuitate a Societãţii
- Alte puncte ale ordinii de zi ce s-ar propune şi aproba de Adunare spre a fi dezbatute
5. Desemnarea persoanelor împuternicite sã reprezinte Societatea pentru înregistrările şi actualizãrile la ORC, BVB şi ASF.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele ordinii de zi a Adunării, până la data de 17.02.2015 inclusiv.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi, inscrisi in registrul actionarilor la data de referinţa 08.02.2015, la locul în care se va desfãşura Adunarea Generalã Extraordinarã a Acţionarilor va fi permis în baza unui act de identitate valid în cazul acţionarilor persoane fizice prezente sau, în cazul acţionarilor persoane juridice sau fizice reprezentate, în baza unei procuri speciale dată persoanei fizice care îi reprezintă sau cu alte acte in formă autentificata , din care sa rezulte cã sunt reprezentanţii legali ai acestora.
Procurile speciale vor fi depuse/transmise într‑un singur exemplar original la sediul societãţii sau la sediul secundar din Ploieşti, str. Stefan cel Mare, nr. 12, pânã cel târziu la data de 17.02.2015. Procurile care nu conţin cel puţin informaţiile cuprinse în formularul de procurã specialã emis de SC CONEX PRAHOVA SA sau care nu sunt transmise în termenul prevãzut mai sus nu sunt opozabile Societãţii.
Formularele de procurã specialã se pot descãrca de pe site-ul Societãţii sau se pot procura direct de la Societate.
Dupã convocare, alte informaţii şi materiale supuse dezbaterii sunt la dispoziţia acţionarilor pe website-ul societatii: http:sites.google.com/site/conexprahovasa sau pot fi procurate contra cost de cãtre acţionari de la sediile Societãţii din Bucureşti sau Ploieşti, Str. Stefan cel Mare 12, de luni pânã vineri, între orele 13-15, începand cu data de 10.02.2015.
Relaţii suplimentare: la tel./fax 0244594951.
Preşedintele Consiliului de Administraţie - Director General
Mihai Julietta
Nota: Acest raport a fost publicat in Ziarul National nr. 5275 din 14 ianuarie 2015 ca si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a din 15.01.2015
RAPORT CURENT CNVM DESFASURAREA AGEA CF. ART. 2 AL. 1 LEGEA 151/2014 LA DATA DE 20.02.2015 SI HOTARARI
RAPORT CURENT CONFORM REG. 1/2006
Data raportului: 20.02.2015
Denumirea entitatii emitente: SC CONEX PRAHOVA SA
Simbol emitent: COLK
Sediu social: Sos. Giurgiului 45, parter, cam. 21, sect. 4, Bucuresti
Numar de telefon 0757045010
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: RO 1343686
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/6210/2009
Capital subscris si varsat: 440.752,5 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB/RASDAQ – XMBS baza
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: numar de actiuni emise: 176301, valoare nominala 2,5 RON
Eveniment raportat: Desfasurare AGEA a doua convocare si hotarari luate prin prisma Legii 151/2014 si alte prevederi
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC CONEX PRAHOVA SA convocata pentru data de 20 februarie 2015, ora 10:00, la Bd. Pierre de Coubertain 3-5 Office Building, parter, sala galbena s.2 Bucuresti, a doua convocare, asa cum s-a publicat in Ziarul National nr. 5275 din 14.01.2015, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 272 din 15.01.2015, ca si pe website-ul societatii http:sites.google.com/site/conexprahovasa, s-a desfasurat legal si in cvorum legal, si cu majoritatea legala si statutara s-au aprobat urmatoarele hotarari:
“HOTARARILE AGEA din 20.02.2015
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC Conex Prahova S.A. avand J40/6210/2009, CUI RO 1343686, aşa cum aceştia au fost inregistraţi in Registrul acţionarilor, la data de referinţă 08.02.2015, ţinut de societatea de registru independent Depozitarul Central SA, intrunită la data de 20.02.2015, a doua convocare, la Bd. Pierre de Coubertain 3-5 Office Building, sala galbenă, s. 2, Bucuresti, ora 10, Bucuresti, cu cvorumul legal de acţionari prezenti sau reprezentaţi (59,18741 %) şi cu majoritatea necesară
HOTARASTE
1. Acţionarii sunt informaţi cu privire la situaţia creatã prin lipsa cadrului legal de funcţionare a RASDAQ şi cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor Societãţii în cadrul unui sistem alternativ
2. Se aprobă, cu 82,91% voturi exprimate „pentru”si 17,09% „împotrivă” efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de Societatea Conex Prahova SA în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare şi mandatarea Consiliului de Administraţie pentru îndeplinirea tuturor formalitãţilor necesare , inclusiv selecţia operatorului de sistem unde să fie transferate acţiunile societăţii
3. Se aprobă în unanimitate data de 08.03.2015 ca Data de Înregistrare” pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate
4. Se aprobă, cu 82,91% voturi exprimate „pentru” şi 17,09% „împotrivă”, mandatarea Consiliului de Administraţie de a decide şi aplica măsuri de promovare cu prioritate a interesului societar şi de continuitate a Societãţii Conex Prahova SA
5. Se aprobă în unanimitate mandatarea preşedintelui consiliului de administraţie, dna. Mihai Julietta, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a încheia şi/sau semna, în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii: hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor, oricare şi toate hotărârile, documentele, aplicaţiile, formularele şi cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor în relaţie cu orice persoana fizică sau juridică, privată sau publică, şi pentru (ii) a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate.”
Consiliul de administratie
SC Conex Prahova SA
Presedinte Cons. Adm. – Dir. Gen.
Mihai Julietta"
HOTARARI
HOTARARILE AGEA din 20.02.2015
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC Conex Prahova S.A. avand J40/6210/2009, CUI RO 1343686, aşa cum aceştia au fost inregistraţi in Registrul acţionarilor, la data de referinţă 08.02.2015, ţinut de societatea de registru independent Depozitarul Central SA, intrunită la data de 20.02.2015, a doua convocare, la Bd. Pierre de Coubertain 3-5 Office Building, sala galbenă, s. 2, Bucuresti, ora 10, Bucuresti, cu cvorumul legal de acţionari prezenti sau reprezentaţi (59,18741 %) şi cu majoritatea necesară
HOTARASTE
1. Acţionarii sunt informaţi cu privire la situaţia creatã prin lipsa cadrului legal de funcţionare a RASDAQ şi cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor Societãţii în cadrul unui sistem alternativ
2. Se aprobă, cu 82,91% voturi exprimate „pentru”si 17,09% „împotrivă” efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de Societatea Conex Prahova SA în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare şi mandatarea Consiliului de Administraţie pentru îndeplinirea tuturor formalitãţilor necesare , inclusiv selecţia operatorului de sistem unde să fie transferate acţiunile societăţii
3. Se aprobă în unanimitate data de 08.03.2015 ca Data de Înregistrare” pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate
4. Se aprobă, cu 82,91% voturi exprimate „pentru” şi 17,09% „împotrivă”, mandatarea Consiliului de Administraţie de a decide şi aplica măsuri de promovare cu prioritate a interesului societar şi de continuitate a Societãţii Conex Prahova SA
5. Se aprobă în unanimitate mandatarea preşedintelui consiliului de administraţie, dna. Mihai Julietta, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a încheia şi/sau semna, în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii: hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor, oricare şi toate hotărârile, documentele, aplicaţiile, formularele şi cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor în relaţie cu orice persoana fizică sau juridică, privată sau publică, şi pentru (ii) a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate.
Presedinte Cons. Adm. – Dir. Gen.
Mihai Julietta
Secretariat
Katona Vasile Ioan Ignat Alexandra Ioana "