Post date: Mar 26, 2017 8:0:26 AM
CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al S.C. Conex Prahova S.A, Şos. Giurgiului 45, cam. 21, s.4, Bucureşti, J40/6210/2009, CUI RO1343686, convoacã Adunarea Generalã Ordinarã a Acţionarilor pentru data de 27.04.2017, ora 10:30, prima convocare, şi in data de de 28.04.2017, ora 10:30, a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, la locul de desfãşurare din str. Victor Manu nr. 22, ap. 1, s. 2, Bucureşti, pentru toţi actionarii înregistraţi la data de referinţă 08.04.2017 în Registrul Acţionarilor, ţinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea şi aprobarea Situaţiilor financiare ale anului 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi raportului financiar
2. Aprobarea datei de inregistrare propuse 15.05.2017
3. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017
4. Desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte societatea pentru inregistrãrile şi actualizarile la ORC, BVB si ASF
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele ordinii de zi a Adunării, până la data de 18.04.2017 inclusiv.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi, inscrisi in registrul actionarilor la data de referinţa 08.04.2017, la locul în care se va desfãşura Adunarea Generalã Extraordinarã a Acţionarilor va fi permis în baza unui act de identitate valid în cazul acţionarilor persoane fizice prezente sau, în cazul acţionarilor persoane juridice sau fizice reprezentate, în baza unei procuri speciale dată persoanei fizice care îi reprezintă sau cu alte acte in formă autentificata, din care sa rezulte cã sunt reprezentanţii legali ai acestora.
Procurile speciale vor fi depuse/transmise într‑un singur exemplar original la sediul societãţii sau la sediul secundar din Ploieşti, str. Stefan cel Mare, nr. 12, pânã cel târziu la data de 18.04.2017. Procurile care nu conţin cel puţin informaţiile cuprinse în formularul de procurã specialã emis de SC CONEX PRAHOVA SA sau care nu sunt transmise în termenul prevãzut mai sus nu sunt opozabile Societãţii.
Formularele de procurã specialã se pot descãrca de pe site-ul Societãţii sau se pot procura direct de la Societate.
Dupã convocare, alte informaţii şi materiale supuse dezbaterii sunt la dispoziţia acţionarilor pe website-ul societatii: http:sites.google.com/site/conexprahovasa sau pot fi procurate contra cost de cãtre acţionari de la sediile Societãţii din Bucureşti sau Ploieşti, Str. Stefan cel Mare 12, de luni pânã vineri, între orele 13-15, începand cu data de 14.04.2017.
Relaţii suplimentare: la tel./fax 0244594951.
FORMULARUL DE VOT / PROCURA SPECIALA ESTE FURNIZAT IN FORMAT PDF SI POATE FI DESCARCAT DE PE ACEST SITE. ACEST FORMULARTREBUIE SEMNAT IN FORMA AUTENTIFICATA DACA ESTE FOLOSIT CA FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA. FORMULARELE DE VOT PRIN CORESPONDENTA SE VOR TRANSMITE IN ORIGINAL INSOTITE DE O DOVADA AUTENTIFICATA A IDENTITATII EMITENTULUI.
Materialele supuse dezbaterii AGOA sunt prezentate in fisierele atasate anuntului:
- Materiale aferent punctului 1 de pe ordinea de zi: Raportul Consiliului de administratie si SItuatiiel financiar ela 31.12.2016
- Materiale aferente pucntului 2 de pe ordinea de zi, referitor la data de inregistrare de 15.05.2017
- Materiale aferente punctului 3 de pe ordinea de zi: Bugetul proprus pentru 2017 si Materialul aferent
PROPUNERE DE HOTARARE AGOA
HOTARARILE AGOA din …...04.2017
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Conex Prahova S.A. CUI RO 1343686, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, la data de referinta 08.04.2017, tinut de societatea de registru independent Depozitarul Central SA, intrunita la data de ...04.2017, la Str. Victor Manu 22, ap. 1, s. 2, Bucuresti, ora 10:30, cu cvorumul legal de actionari prezenti sau reprezentati de …….. % din totalul drepturilor de vot emise de societate si cu majoritatea necesara
HOTARASTE
1. Se aproba situatiile financiare ale anului 2016
2. Se aproba in unanimitate data de inregistrare de 15.06.2017
3. Se aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2017
4. Se desemneaza Katona Vasile Ioan, Dobre Nicolae, Mihai Julietta, Stefan Alexandra Ioana, si /sau persoane / juristi / avocati ce pot fi imputerniciti / contractati ulterior AGOA să reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si ASF
Presedinte AGOA
........................
Secretariat
............... .................
RAPORT CURENT CONFORM REG. 1/2006
Data raportului: 27.04.2017
Denumirea entitatii emitente: CONEX PRAHOVA SA
Simbol emitent: COLK
Sediu social: Sos. Giurgiului 45, parter, cam. 21, sect. 4, Bucuresti
Numar de telefon 0757045010
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: RO 1343686
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/6210/2009
Capital subscris si varsat: 440.752,5 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO BVB
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: numar de actiuni emise: 176301, valoare nominala 2,5 RON
Eveniment raportat: Nedesfasurare prima convocare AGOA, continuitate desfasurare la a doua convocare
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC CONEX PRAHOVA SA convocata pentru data de 27 aprilie 2017, ora 10:30, la Str. Victor Manu nr. 22, ap. 1, sector 2, Bucuresti, prima convocare, nu s-a desfasurat din cauza neindeplinirii cvorumului legal la aceasta prima convocare.
AGOA se va desfasura in data de 28.04.2017, ora 10:30 la aceeasi adresa indicata mai sus, pentru a doua convocare, conform convocatorului publicat in Romania Libera nr. 7840 din 23.03.2017, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 967 din 23.03.2017, ca si pe website-ul societatii http:sites.google.com/site/conexprahovasa
Consiliul de administratie
Conex Prahova SA
Presedinte Cons. Adm. – Dir. Gen.
Mihai Julietta
Materials in English
NOTICE
The Board of directors of the Conex Prahova SA company, Sos. Giurgiului 45, cam. 21, S.4, Bucharest J40 / 6210/2009, CUI RO1343686, convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders on 27.04.2017, 10:30, first assembly, and the date of 28.04.2017, 10: 30, the second assembly if the legal participants number would not be reached at the meeting in 27.04.2017, at the venue Street. Victor Manu No. 22, ap. 1, s. 2, Bucharest, for all shareholders registered at the reference date 08.04.2017 the Shareholders Register kept by SC Central Depository S.A. Bucharest, with the following agenda:
1. Submission and approval of the financial statements of 2016, based on the report of the Board and the financial report
2. Approval of the proposed registration date as 05.15.2017
3. Presentation and approval of Revenue and Expenditure Budget for 2017
4. Designation of persons authorized to represent the company for registration and updates to ORC, BVB and ASF
Each shareholder is entitled to ask the company questions regarding the items of the agenda of the Assembly until 18/04/2017 inclusive.
The shareholders entitled to participate at the assembly can be only the shareholders enrolled in the register of shareholders on the reference date 04.08.2017. The access to the assembly of these shareholders will be allowed with a proof of identity based on a valid ID, if individual shareholders will be present or, in the case of represented shareholders, with a proof of identity of the representative based on a valid ID and other documents in authenticated form proving that the representative is designated by a shareholders, in a legal way.
The powers of attorney shall be submitted / sent in a single original at the company headquarters or at the side of Ploiesti, str. Stefan cel Mare, nr. 12, at the latest on 04.18.2017. The powers of attorney that do not contain at least the information contained in special form issued by the board of CONEX PRAHOVA SA or not submitted within the deadline stipulated above are not binding on the firm.
The special power of attorney forms can be downloaded from the Company's website or can be purchased directly from the Company.
After the notice’s publishing, other information and materials submitted for discussion are available to shareholders on the company's website: http: sites.google.com/site/conexprahovasa or can be obtained for a fee at company headquarters in Bucharest and Ploiesti, Str. Stefan cel Mare 12, Monday through Friday from 13 to 15, starting from 14/04/2017.
Additional information: on phoneno./fax 0244594951.
Chairman of the Board - CEO
Mihai Julietta
CURRENT REPORT UNDER REG. 1/2006
Report date: April 27, 2017
Name of Issuer: CONEX PRAHOVA SA
Symbol issuer: COLK
Headquarters: 45 Giurgiului, 1st floor, suite 21, s. 4, Bucharest
Phone number: 0757045010
Tax ID: RO 1343686
Identification Code in the Trade Register: J40 / 6210/2009
Capital: RON 440,752.5
Capital market where the company is listed: Aero OF BVB
The main characteristics of the securities issued by the company: Number of shares issued: 176 301, each at a non- market value of 2.5 RON
Event reported: Notice of thenon execution of the first call of the ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING FOR CONEX PRAHOVA SA, on 27 April 2017, continuity at second call on April 28, 2017
THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF CONEX PRAHOVA convened for April 27, 2017, at 10:30, at Str. Victor Manu no. 22, ap. 1, sector 2, Bucharest, the first convocation, did not take place due to the non-fulfillment of the legal quorum at this first convocation.
The Ordinary Shareholders Meeting (AGOA) will take place on April 28, 2017, at 10:30 AM at the same address indicated above, for the second convocation, according to the convocation published in Romania Libera no. 7840 from March 23, 2017, in the “Monitorul Oficial al Romaniei” Part IV no. 967 of March 23, 2017, as well as on the company's website http: sites.google.com/site/conexprahovasa
Board of Directors
Conex Prahova SA
President and CEO
Julietta Mihai
.