Embedded Files
Raport anual an fiscal 2024
Raport anual COLK An Fiscal 2024 din 28.04.2025.pdfRaport curent desfasurare AGOA la a doua convocare si continut hotarari AGOA din 27.04.2025
Raport curent COLK desfasurare AGOA 2025 Hotarari 27.04.2025.pdfAGA 26-27 aprilie 2025
CONVOCATOR AGA 26-27 aprilie 2025
CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al Conex Prahova S.A., Şos. Giurgiului 45 cam. 21 s.4 Bucureşti, J40/6210/2009, CUI RO1343686, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 26.04.2025 ora 10:30 prima convocare şi în data de 27.04.2025 ora 10:30 a doua convocare în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, la adresa Calea Călărașilor 178 bl.60 sc.A p. ap.2 s.3 București și/sau prin teleconferintă pentru toţi actionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la data de referinţă 09.04.2025 cu următoarea ordine de zi
1. Aprobarea Situaţiilor financiare ale anului 2024 pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi raportului de audit
2. Aprobarea datei de înregistrare propuse 02.06.2025
3. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2025
4. Desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte societatea pentru înregistrãrile şi actualizãrile la ORC, BVB şi ASF
5. Informarea (fără vot) acționarilor prin detalieri ale Raportul Consiliului de administrație şi despre alte situații diverse
Acționarii îndreptățiți pot participa la vot prin teleconferință, direct, prin reprezentare, sau prin mijloace electronice. Fiecare acţionar îndreptățit are dreptul să adreseze societăţii întrebări/comentarii privind punctele ordinii de zi a Adunării pânã la data de 11.04.2024 exclusiv la adresa de email conexprahova@yahoo.com sau prin corespondență la adresa Calea Călăraşilor 178 bl.60 sc.A ap.2 s.3 Bucureşti însoțite obligatoriu de copie certificată după actul valid de identitate/certificat constatator cu indicarea numărului de telefon şi adresei de email. Drepturile din art. 93 al. 3 și 4 ale L.24/2017 pot fi exercitate în max.15 zile de la publicare conform detaliilor afișate pe siteul societății. Propunerile de completare a ordinii de zi trebuie însoțite obligatoriu de o justificare/proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; depunerea lor se face prin email conform detaliilor din siteul societății. Dreptul de a pune întrebări şi obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu Regulamentul 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale precum şi protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Participarea acţionarilor îndreptăţiţi înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă 09.04.2025 prin tele/videoconferință sau direct va fi permisă în baza transmiterii anterioare datei de 22.04.2025 ora 16 prin poşta în original la Adresa aleasă Calea Călăraşilor 178 bl.60 sc.A ap.2 s.3 Bucureşti şi prin email la adresa conexprahova@yahoo.com a unei copii certificate a actului de identitate valid în cazul acţionarilor persoane fizice sau în cazul acţionarilor persoane juridice reprezentate în baza unui certificat constatator şi a unei procuri speciale/buletin de vot dată persoanei fizice care îi reprezintă sau cu alte acte în formă autentificată din care sa rezulte că sunt reprezentanţii legali ai acestora. Reprezentantul mandatat nu trebuie sa fie avocat al părtilor adverse aflate în procese din instanţă cu societatea, nu poate fi fost cenzor/fost administrator revocat sau angajat concediat, nu poate fi una din persoanele care acţionează prejudiciant (art. 48 al 4 şi 3 L.24/2017). Procurile speciale/buletinele de vot vor conţine precizarea clară a opțiunii de vot a acţionarului pentru fiecare punct cu vot înscris pe ordinea de zi a Adunării. Procurile/buletinele de vot/de reprezentare care nu conţin cel puţîn informaţiile cuprinse în formularul de procurã specială/buletin de vot emis de Societate sau care nu sunt transmise în original/completate în integralitate în termenul prevăzut mai sus sau care nu corespund înregistrărilor din registrul acţionarilor nu sunt opozabile Societăţii. Formularele de procură specială/buletin de vot se pot descărca de pe site-ul Societăţii. Dupã convocare, alte informaţii şi materiale supuse dezbaterii sunt la dispoziţia acţionarilor pe siteul societatii https://sites.google.com/view/conexprahovasa/ de la data convocarii sau la 15 zile dupa convocare. Nu este permisă depunerea în mod direct sau curierat de materiale, procuri, buletine de vot etc. la sediile societăţii sau la Adresa aleasă de corespondenţă pentru AGA. Pentru a primi datele de conectare la tele/videoconferință, acționarii și/sau reprezentanții acestora vor trebui să transmită un e-mail până la data de 22.04.2025 ora 16 la adresa conexprahova@yahoo.com împreună cu documentele scanate/fotografiate care fac dovada identității lor cu indicarea adresei de email şi a numarului de telefon. Accesul acționarilor înscriși în registrul acționarilor societății la dată de referință în locul unde se desfășoară adunarea este permis prin proba identității acestora făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu act de identitate valid sau în cazul acționarilor persoane juridice și fizice reprezentate cu procura specială buletin de vot emis de societate dată persoanei fizice care le reprezintă însoțită de copie după actele de identitate ale emitentului și imputernicitului sau cu alte acte în formă autentificată din care să rezulte că sunt reprezentanții legali ai acestora. Participarea directă la adunare este limitată din motive medicale. Prevederile legislaţiei aferente epidemiilor și forței majore sunt aplicabile; societatea nu işi asumă răspunderea pentru eventuală contaminare cu coronavirus, RSV sau pentru modificarea condiţiilor de desfăsurare a AGA. Măsuri suplimentare pentru evitarea furtului de identitate, detalii asupra desfăşurării AGA în condiţii de siguranţă, regimul abţinerilor vor fi furnizate pe siteul societăţii. Contact 0744533315
Preşedintele Consiliului de Administraţie Mihai Julietta
PROCURA SPECIALA AGA 2025
Formular aprobat Procura speciala- buletin vot AGOA 26-27 aprilie 2025 Conex Prahova SA.pdfBilant_Conex Prahova SA_RO_1343686_2024_12-21 Semnat.pdfALTE MATERIALE PUNCT 1 ORDINEA DE ZI AGA 2025
Note contabile, Declaratii, Raportul Consiliului de administratie pentru anul fiscal 2024, Raport de audit
Sinteza Note contabile bilant 2024 si Declaratie conducere.pdfCOLK Raportul consiliului de administratie pe anul fiscal 2024 semnat.pdfCOLK_Semnata_El_Declaratie_conducere_la_bilant_31.12.2024.pdfDeclaratie Eurocontab Consult 2004 SRL la sit. fin. 2025 COLK Semnata.pdfRaport audit financiar Conex Prahova SA an fiscal 2024.pdfPunct 2 de pe ordinea de zi: Data de inregistrare propusa este 02.06.2025
Punct 3 de pe ordinea de zi Materiale Aprobarea bugetului pe 2025
BUGET 2025 Material AGOA aprilie 2025 partea a 2-a.pdfCONEX PRAHOVA SA propunere BUGET 2025 partea 2.pdfPunct 4 pe ordinea de zi. Desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte societatea pentru înregistrãrile şi actualizãrile la ORC, BVB şi ASF
Punct 5 de pe ordinea de zi Informarea (fără vot) acționarilor prin detalieri ale Raportul Consiliului de administrație şi despre alte situații diverse
Punct de informare fara vot. Pentru accesarea materialului aferent pct. 5 este necesara dovedirea calitatii de actionar la data de referinta 8 aprilie 2029 (dovezile calitatii de actionar la 09.04.2025 si copii dupa documente valide de identitate a actionarului s.a. se vor trimite la conexprahova@yahoo.com), inpreuna cu cererea de a primi aceste materiale. Procedura de imputernicire prin procura nu este afectata de acest punct de pe ordinea de zi, care este fara vot. Nu exista deci o propunere de hotarare, nefiind un punct de pe ordinea de zi cu vot.
Informatii despre abtineri.
Termenul de "abtinere" implica neexprimarea unui vot.
Calendar financiar 2025
Conex Prahova SA Calendar financiar 2025 - estimare
1) Prezentarea rezultatelor financiare anuale 2025: 28 aprilie 2025
2) Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale: 26 - 27 Aprilie 2025 (prima si respectiv a doua convocare)
3) Prezentarea rezultatelor financiare semestriale Semestrul I 2025: 29 septembrie 2025
Urmeaza ca in functie de evolutia elementelor circumstnatiare din Romania si Europa de est sa se adopte hotarari corespunzatoare privind eventualele schimbari de date referitoare la evenimente de raportare / aprobare si sa se intocmeasca rapoarte corespunzatoare.
Consiliul de administratie Conex Prahova SA
Raport Semestrial COLK Semestrul I 2024
Raport semestrial Sem. I 2024 COLF cu Declaratie si sit. financiare.pdfComunicat publicare Raport semestrial 2024
Raport semestrial 2024
Comunicat de CONEX Prahova SA
COMUNICAT
CONEX PRAHOVA S.A. informează investitorii ca Raportul Consiliului de administrație al emitentei pentru semestrul I 2024, împreună cu situațiile financiar contabile, neaudiate, de la 30.06.2023, aferente semestrului I 2023, vor disponibile spre consultare începând cu data de 27 septembrie 2024, astfel:
1. pe site-ul emitentei la https://sites.google.com/view/conexprahovasa/
2. pe websiteul Bursei de Valori București, www.bvb.ro
Consiliul de administrație al Conex Prahova SA
AGA 2024
Raport Curent COLK Lipsa cvorum la prima convocare AGOA, desfasurare pe 26.04.2024, la a doua convocare
COLK Raport crt neintrunire cvorum prima convocarea AGOA 25.04.2024 continuitate desfasurare la a doua convocare.pdfAGA 2024 CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al Conex Prahova S.A., Şos. Giurgiului 45 cam. 21 s.4 Bucureşti, J40/6210/2009, CUI RO1343686, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 25.04.2024 ora 16 prima convocare şi în data de 26.04.2024 ora 16 a doua convocare în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, la adresa Calea Călărașilor 178 bl.60 sc.A p. ap.2 s.3 București și/sau prin teleconferintă pentru toţi actionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la data de referinţă 07.04.2024 cu următoarea ordine de zi
1. Aprobarea Situaţiilor financiare ale anului 2023 pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi raportului de audit
2. Aprobarea datei de înregistrare propuse 02.06.2024
3. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2024
4. Desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte societatea pentru înregistrãrile şi actualizãrile la ORC, BVB şi ASF
5. Informarea (fără vot) acționarilor prin detalieri ale Raportul Consiliului de administrație şi despre alte situații diverse
Acționarii îndreptățiți pot participa la vot prin teleconferință, direct, prin reprezentare, sau prin mijloace electronice. Fiecare acţionar îndreptățit are dreptul să adreseze societăţii întrebări/comentarii privind punctele ordinii de zi a Adunării pânã la data de 10.04.2024 exclusiv la adresa de email conexprahova@yahoo.com sau prin corespondență la adresa Calea Călăraşilor 178 bl.60 sc.A ap.2 s.3 Bucureşti însoțite obligatoriu de copie certificată după actul valid de identitate/certificat constatator cu indicarea numărului de telefon şi adresei de email. Drepturile din art. 93 al. 3 și 4 ale L.24/2017 pot fi exercitate în max.15 zile de la publicare conform detaliilor afișate pe siteul societății. Propunerile de completare a ordinii de zi trebuie însoțite obligatoriu de o justificare/proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; depunerea lor se face prin email conform detaliilor din siteul societății. Dreptul de a pune întrebări şi obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu Regulamentul 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale precum şi protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Participarea acţionarilor îndreptăţiţi înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă 07.04.2024 prin tele/videoconferință sau direct va fi permisă în baza transmiterii anterioare datei de 21.04.2024 ora 16 prin poşta în original la Adresa aleasă Calea Călăraşilor 178 bl.60 sc.A ap.2 s.3 Bucureşti şi prin email la adresa conexprahova@yahoo.com a unei copii certificate a actului de identitate valid în cazul acţionarilor persoane fizice sau în cazul acţionarilor persoane juridice reprezentate în baza unui certificat constatator şi a unei procuri speciale/buletin de vot dată persoanei fizice care îi reprezintă sau cu alte acte în formă autentificată din care sa rezulte că sunt reprezentanţii legali ai acestora. Reprezentantul mandatat nu trebuie sa fie avocat al părtilor adverse aflate în procese din instanţă cu societatea, nu poate fi fost cenzor/fost administrator revocat sau angajat concediat, nu poate fi una din persoanele care acţionează prejudiciant (art. 46 al 3 şi 4 L.24/2017). Procurile speciale/buletinele de vot vor conţine precizarea clară a opțiunii de vot a acţionarului pentru fiecare punct cu vot înscris pe ordinea de zi a Adunării. Procurile/buletinele de vot/de reprezentare care nu conţin cel puţîn informaţiile cuprinse în formularul de procurã specială/buletin de vot emis de Societate sau care nu sunt transmise în original/completate în integralitate în termenul prevăzut mai sus sau care nu corespund înregistrărilor din registrul acţionarilor nu sunt opozabile Societăţii. Formularele de procură specială/buletin de vot se pot descărca de pe site-ul Societăţii. Dupã convocare, alte informaţii şi materiale supuse dezbaterii sunt la dispoziţia acţionarilor pe siteul societatii https://sites.google.com/view/conexprahovasa/ de la data convocarii sau la 15 zile dupa convocare. Nu este permisă depunerea în mod direct sau curierat de materiale, procuri, buletine de vot etc. la sediile societăţii sau la Adresa aleasă de corespondenţă pentru AGA. Pentru a primi datele de conectare la tele/videoconferință, acționarii și/sau reprezentanții acestora vor trebui să transmită un e-mail până la data de 22.04.2024 ora 16 la adresa conexprahova@yahoo.com împreună cu documentele scanate/fotografiate care fac dovada identității lor cu indicarea adresei de email şi a numarului de telefon. Accesul acționarilor înscriși în registrul acționarilor societății la dată de referință în locul unde se desfășoară adunarea este permis prin proba identității acestora făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu act de identitate valid sau în cazul acționarilor persoane juridice și fizice reprezentate cu procura specială buletin de vot emis de societate dată persoanei fizice care le reprezintă însoțită de copie după actele de identitate ale emitentului și imputernicitului sau cu alte acte în formă autentificată din care să rezulte că sunt reprezentanții legali ai acestora. Participarea directă la adunare este limitată din motive medicale. Prevederile legislaţiei aferente epidemiilor și forței majore sunt aplicabile; societatea nu işi asumă răspunderea pentru eventuală contaminare cu coronavirus, RSV sau pentru modificarea condiţiilor de desfăsurare a AGA. Măsuri suplimentare pentru evitarea furtului de identitate, detalii asupra desfăşurării AGA în condiţii de siguranţă, regimul abţinerilor vor fi furnizate pe siteul societăţii. Relaţii suplimentare la 0721377528
Preşedintele Consiliului de Administraţie Mihai Julietta
Publicare convocator AGA in ziarul Adevarul 22.03.2024 37_ADV_22martie.pdfPROCURA SPECIALA AGA 2024
Formular aprobat Procura speciala- buletin vot AGOA 25-26 aprilie 2024 Conex Prahova SA.pdfMATERIALE AGA 2024
Situatii financiare la 31.12.2023
COLK Bilant la 31.12.2023 semnat.pdfSemnate Note contabile la bilant la 31.12.2023.pdfDeclaratie semnata Eurocontab la sit. contabile la 31.12.2023.pdfCOLK Buget pe 2024.pdfRaportul consiliului de administratie
COLK Raportul consiliului de administratie pe anul fiscal 2023 .pdfRaport Audit An Fiscal 2023
Raport audit financiar Conex Prahova SA 2023 Acon Audit SRL.pdfPunct 2 de pe ordinea de zi: Data de inregistrare propusa spre aprobare este 02.06.2024
Buget 2024
COLK Buget pe 2024.pdfPunct 5 Ordine de zi
Punct de informare fara vot. Pentru accesarea materialului aferent pct. 5 este necesara dovedirea calitatii de actionar la data de referinta 7 aprilie 2024 (dovezile calitatii de actionar la 07.04.2024 si copii dupa documente valide de identitate a actionarului s.a. se vor trimite la conexprahova@yahoo.com), inpreuna cu cererea de a primi aceste materiale. Procedura de imputernicire prin procura nu este afectata de acest punct de pe ordinea de zi, care este fara vot. Nu exista deci o propunere de hotarare, nefiind un punct de pe ordinea de zi cu vot.
Informatii despre abtineri.
Termenul de "abtinere" implica neexprimarea unui vot.
Conex Prahova SA Calendar financiar 2024 - estimare
1) Prezentarea Raportului anual si a rezultatelor financiare anuale pe 2023: 25 - 26 aprilie 2024
2) Adunarea Generala a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale pe 2023: 25 - 26 Aprilie 2024 (prima si respectiv a doua convocare)
3) Prezentarea rezultatelor financiare semestriale Semestrul I 2024: 27 septembrie 2024
Urmeaza ca in functie de evolutia elementelor de stare de forta majora si circumstantieri obiective sa se adopte hotarari corespunzatoare privind eventualele schimbari de date referitoare la evenimente de raportare / aprobare si sa se intocmeasca rapoarte corespunzatoare.
Raport Semestrial 2023
Comunicat publicare Raport semestrial pe Semestrul I 2023
Comunicat publicare Raport semestrial Sem. I 2023 COLK.pdfRaport semestrial pe Semestrul I 2023, Situatii financiare la 30.06.2023, Declaratie
COLK Raport Semestrial 2023 si Situatii la 30.06.2023.pdfRaport financiar an fiscal 2022, transmis spre publicare la BVB si ASF in 27.04.2023
Complet COLK Raport anual an fiscal 2022, sit. financiare, declaratie reprez., raport audit, declaratia guvernanta Semnat.pdfDesfasurare AGOA la a doua convocare, in 27.04.2023: hotarari, informatii participare si cvorum
Raport curent COLK desfasurare AGOA 2023 Hotarari 27.04.2023.pdfRaport curent COLK Informare referitoare la desfasurarea AGOA 27.04.2023.pdfConvocator AGOA 26-27 aprilie 2023, publicat in ziarul Adevarul nr. 605 din 24.03.2023 si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a din aceeasi data
CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al Conex Prahova S.A., Şos. Giurgiului 45 cam. 21 s.4 Bucureşti, J40/6210/2009, CUI RO1343686, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 26.04.2023 ora 16 prima convocare şi în data de 27.04.2023 ora 16 a doua convocare în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, la adresa Calea Călărașilor 178 bl.60 sc.A p. ap.2 s.3 București și/sau prin teleconferintă pentru toţi actionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la data de referinţă 08.04.2023 cu următoarea ordine de zi
1. Aprobarea Situaţiilor financiare ale anului 2022 pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi raportului de audit
2. Aprobarea datei de înregistrare propuse 02.06.2023
3. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2023
4. Desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte societatea pentru înregistrãrile şi actualizãrile la ORC, BVB şi ASF
5. Reinformarea (fără vot) acționarilor prin detalieri ale Raportul Consiliului de administrație pe perioada semestrului I 2022 (structură și caracteristici ale activelor imobilizate clădiri și terenuri, politică de închirieri, restantele ce s-au înregistrat la încasarea chiriilor și măsurile de recuperare a debitetelor chirii, structura veniturilor societății obținute din prestarea de servicii)
Actionarii îndreptățiți pot participa la vot prin teleconferință, direct, prin reprezentare, sau prin mijloace electronice. Fiecare acţionar îndreptățit are dreptul să adreseze societăţii întrebări/comentarii privind punctele ordinii de zi a Adunării pânã la data de 10.04.2023 exclusiv la adresa de email conexprahova@yahoo.com sau prin corespondență la adresa Calea Călăraşilor 178 bl.60 sc.A ap.2 s.3 Bucureşti însoțite obligatoriu de copie certificată după actul valid de identitate/certificat constatator cu indicarea numărului de telefon şi adresei de email. Drepturile din art. 93 al. 3 și 4 ale L.24/2017 pot fi exercitate în max.15 zile de la publicare conform detaliilor afișate pe siteul societății. Propunerile de completare a ordinii de zi trebuie însoțite obligatoriu de o justificare/proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; depunerea lor se face prin email conform detaliilor din siteul societății. Dreptul de a pune întrebări şi obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu Regulamentul 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale precum şi protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Participarea acţionarilor îndreptăţiţi înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă 08.04.2023 prin tele/videoconferință sau direct va fi permisă în baza transmiterii anterioare datei de 22.04.2023 ora 16 prin poşta în original la Adresa aleasă Calea Călăraşilor 178 bl.60 sc.A ap.2 s.3 Bucureşti şi prin email la adresa conexprahova@yahoo.com a unei copii certificate a actului de identitate valid în cazul acţionarilor persoane fizice sau în cazul acţionarilor persoane juridice reprezentate în baza unui certificat constatator şi a unei procuri speciale/buletin de vot dată persoanei fizice care îi reprezintă sau cu alte acte în formă autentificată din care sa rezulte că sunt reprezentanţii legali ai acestora. Reprezentantul mandatat nu trebuie sa fie avocat al părtilor adverse aflate în procese din instanţă cu societatea, nu poate fi fost cenzor/fost administrator revocat sau angajat concediat, nu poate fi una din persoanele care acţionează prejudiciant (art. 46 al 3 şi 4 L.24/2017). Procurile speciale/buletinele de vot vor conţine precizarea clară a opțiunii de vot a acţionarului pentru fiecare punct cu vot înscris pe ordinea de zi a Adunării. Procurile/buletinele de vot/de reprezentare care nu conţin cel puţîn informaţiile cuprinse în formularul de procurã specială/buletin de vot emis de Societate sau care nu sunt transmise în original/completate în integralitate în termenul prevăzut mai sus sau care nu corespund înregistrărilor din registrul acţionarilor nu sunt opozabile Societăţii. Formularele de procură specială/buletin de vot se pot descărca de pe site-ul Societăţii. Dupã convocare, alte informaţii şi materiale supuse dezbaterii sunt la dispoziţia acţionarilor pe siteul societatii https://sites.google.com/view/conexprahovasa/ de la data convocarii sau la 15 zile dupa convocare. Nu este permisă depunerea în mod direct sau curierat de materiale, procuri, buletine de vot etc. la sediile societăţii sau la Adresa aleasă de corespondenţă pentru AGA. Pentru a primi datele de conectare la tele/videoconferință, acționarii și/sau reprezentanții acestora vor trebui să transmită un e-mail până la data de 22.04.2023 ora 16 la adresa conexprahova@yahoo.com împreună cu documentele scanate/fotografiate care fac dovada identității lor cu indicarea adresei de email şi a numarului de telefon. Accesul acționarilor înscriși în registrul acționarilor societății la dată de referință în locul unde se desfășoară adunarea este permis prin proba identității acestora făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu act de identitate valid sau în cazul acționarilor persoane juridice și fizice reprezentate cu procura specială buletin de vot emis de societate dată persoanei fizice care le reprezintă însoțită de copie după actele de identitate ale emitentului și imputernicitului sau cu alte acte în formă autentificată din care să rezulte că sunt reprezentanții legali ai acestora. Participarea directă la adunare este limitată din motive de pandemie. Prevederile legislaţiei aferente pandemiei și forței majore sunt aplicabile; societatea nu işi asumă răspunderea pentru eventuală contaminare cu coronavirus sau pentru modificarea condiţiilor de desfăsurare a AGA. Măsuri suplimentare pentru evitarea furtului de identitate, detalii asupra desfăşurării AGA în condiţii de siguranţă, regimul abţinerilor vor fi furnizate pe siteul societăţii. Relaţii suplimentare la 0721377528
Publicare convocatorAGA 2023 in Adevarul 605 din 24.03.2023.pdfMateriale referitoare la Ordinea de zi a AGOA din 26-27 aprilie 2023
Punct 1 Ordinea de zi
Situatii financiare an fiscal 2022
Bilant contabil la 31.12.2022
Contul de profit și pierdere
Situația fluxurilor de trezorerie
Situația modificărilor capitalului propriu
Note explicative la situațiile financiare anuale
Declaratii Eurocontab Consult 2004 SRL si conducere ref. la conformitatea cu standardele contabile s.a. si Raportul Consiliului de administratie pentru anul fiscal 2022
Raport de auditare financiara pe anul fiscal 2022 intocmit de auditor Acon Audit SRL
Bilant COLK la 31.12.2022 semnat.pdfNote contabile la COLK bilant la 31.12.2022 semnate.pdfDeclaratie Eurocontab 2004 SRL la Bilant COLK la 31.12.2022.pdfDeclaratie Jsemnata M la bilant la 31.12.2022.pdfRaportul Consiliului de administratie privind rezultatele financiare la 31.12.2022 AGA 2023 Conex Prahova SA.pdfRaport audit financiar Conex Prahova SA an fiscal 2022.pdfPunct 2 Ordine de zi
Data de inregistrare propusa spre aprobare este 02.06.2023
Punct 3 Ordine de zi
Materiale Buget propus pentru anul 2023
BUGET 2023 Material AGOA aprilie 2023 partea a 2-a.pdfCONEX PRAHOVA SA BUGET 2023 propunere.pdfPunct 4 Ordine de zi
Desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte societatea pentru înregistrãrile şi actualizãrile la ORC, BVB şi ASF
Punct 5 Ordine de zi
Punct de informare fara vot. Pentru accesarea materialului aferent pct. 5 este necesara dovedirea calitatii de actionar la data de referinta 8 aprilie 2023 (dovezile calitatii de actionar la 08.04.2023 si copii dupa documente valide de identitate a actionarului s.a. se vor trimite la conexprahova@yahoo.com)
Informatii despre abtineri.
Termenul de "abtinere" implica neexprimarea unui vot.
FORMULAR PE PROCURA SPECIALA BULETIN DE VOT PT. AGOA DIN 26-27 APRILIE 2023 CONEX PRAHOVA SA
Formular aprobat Procura speciala- buletin vot pt. AGOA 26-27 mai 2022 Conex Prahova SA.pdfRaport curent 2 februarie 2023: Premierea dlui vice-presedinte Nelu Mihai de catre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei, pentru antreprenoriat inovativ ((Innovative Entrepreneurship)
Conex Prahova SA Comunicat: Premierea dlui Dr. Nelu Mihai, vice-presedinte consiliului de administratie, de catre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei, pentru excelenta in antreprenoriat inovator / inovatie
Dl Dr. Nelu Mihai, vicepresedintele consiliului de administratie al Conex Prahova SA, actionar semnficativ, dupa invitatia de participare si participarea la intrevederea restransa initiata de excelenta sa, dl presedinte al Romaniei Klaus Iohannis, din 23 septembrie 2022, din San Francisco, SUA, a fost premiat de Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei, care i-a oferit premiul de excelenta pentru antreprenoriat inovator (Innovative Entrepreneurship).
Ceremonia de premiere a fost tinuta pe 1 Decembrie 2022, Ziua Nationala a Romaniei, la Consulatul Roman din Los Angeles, California, statul vizitat de dl presedinte Klaus Iohannis in septembrie 2022. Ceremonia de premiere a fost condusa de dl Consul General Cosmin Dumitrescu.
Citare din Comunicatul Ministerului Afacerilor Externe despre aceasta premiere:
“De asemenea, consulul general al României la Los Angeles, Cosmin Dumitrescu, a reiterat prioritatea deosebită pe care o reprezintă pentru autoritățile române întărirea relației cu membrii comunităților românești din afara țării, protejarea intereselor acestora și sprijinirea lor pentru păstrarea identității culturale și lingvistice.
Tradiția acordării de către Consulatul General al României la Los Angeles, cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale, a unor premii de excelență pentru mai mulți membrii ai comunității de afaceri și academice româno-americane a fost menținută, în acest an fiind decernate următoarele distincții:
1. Innovative Entrepreneurship Excellence Award - Nelu Mihai ..(Silicon Valley);”
Citat din https://losangeles.mae.ro/local-news/1359
Presedinte Consiliu Admin. Julietta Mihai
Raport curent 16 ianuarie 2023
Conex Prahova SA Comunicat: participarea dlui Dr. Nelu Mihai, vice-presedinte consiliului de administratie, la intrevederea cu dl presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis, si membri ai diplomatiei romanesti in SUA, cu prilejul aniversarii a 25 de ani de parteneriat strategic Romania – Statele Unite ale Americii
Dl Dr. Nelu Mihai, vicepresedintele consiliului de administratie al Conex Prahova SA, actionar semnficativ, a fost invitat sa participe si a participat la intrevederea restransa dintre excelenta sa dl presedinte al Romaniei Klaus Iohannis, care a fost insotit de excelenta sa dl ambasador Andrei Muraru, PhD, de dl consul general Cosmin Dumitrescu, PhD, si de alti membri ai diplomatiei romanesti in SUA, si inca 15 specialisti de succes / antreprenori de marca de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii. Intrevederea a fost prilejuita de aniversarea a 25 de ani de parteneriat strategic Romania – SUA, si s-a desfasurat in San Francisco, California.
Dl ambasador Muraru, PhD, a subliniat in mod special oferta dlui Nelu Mihai de a ajuta Romania in domeniiile strategice de tehnologie, energie si investitii, asa cum a procedat si cu companii de renume (S&P 500, Nasdaq 100, startapuri multi unicorn) si agentii guvernamentale din Statele Unite. Colaborarea deja a inceput.
“M-am întâlnit astăzi, la San Francisco, cu antreprenori români din Silicon Valley, membri ai comunității românești de pe Coasta de Vest a SUA care activează în cercetare. Sunt oameni de succes, care, cu siguranță, cu experiența lor pot ajuta în nenumărate domenii din România, astfel încât lucrurile să funcționeze” a declarat dl presedinte Iohannis pe pagina sa de FB si www.presidency.ro.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=659994305498220&set=pcb.660011635496487
https://www.facebook.com/klausiohannis
Presedinte Consiliu Admin. Julietta Mihai
Calendar financiar 2023
Conex Prahova SA Calendar financiar 2023 - estimare
1) Prezentarea Raportului anual si a rezultatelor financiare anuale pe 2022: 28 aprilie 2023
2) Adunarea Generala a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale pe 2022: 26 - 27 Aprilie 2023 (prima si respectiv a doua convocare)
3) Prezentarea rezultatelor financiare semestriale Semestrul I 2021: 29 septembrie 2023
Urmeaza ca in functie de evolutia elementelor de stare de forta majora si pandemie sa se adopte hotarari corespunzatoare privind eventualele schimbari de date referitoare la evenimente de raportare / aprobare si sa se intocmeasca rapoarte corespunzatoare.
Consiliul de administratie Conex Prahova SA
Presedinte Cons. Adm. – Dir. Gen. Julietta Mihai Data: 19.01.2023
Anexa 13 COLK-Raport_semestrial_Sem I_2022.pdfFinal Raport anual CONEX PRAHOVA SA privind rezultatele financiare la 31.12.2021 .pdf
Declaratia privind guvernanta corporativa an 2021
Declaratia COLK privind guvernanta corporativa 2021 Conex Prahova SA Aprilie 2022.pdfRaport semestrial 2021
COLK Raport semestrial_Sit._Financiare_pe_Semestrul_I_2021 semnat.pdfGoogle Sites
Report abuse