第二屆第二次理監事聯席會議紀錄

日  期：112 年 4 月 27 日（星期四）12:00 

地  點：視訊會議 https://meet.google.com/ikx-drux-oze  

主  席：周家蓓理事長                                                                                                                     紀  錄：陳思文 

出  席：吳正己常務理事、張耀文常務理事、郭大維常務理事、陸惠慈常務理事、黃東益理事、

洪松井理事、柯惠菁理事、周建成理事、王致喨理事、張竹芩理事、辛其亮監事、

劉緒宗監事、孫明申監事

請  假：谷玲玲理事、羅正方理事、許庭禎理事、劉彥良理事、沈景鵬常務監事、潘淑滿監事

列  席：張俊彥秘書長、秘書處黃珮瑜小姐、秘書處陳思文小姐 

壹、   確認上次理監事聯席會議紀錄

   決議：紀錄確認

貳、  主席報告

一、感謝沈景鵬常務監事、張竹芩理事、張耀文理事、與柯惠菁理事同意協助擔任本屆各個委員會主任委員。

二、報告母校3月份來訪事宜(略)。

三、請大家協力召募會員，鼓勵入會及繳交會費。

參、  各委員會召集人報告

一、活動委員會張竹芩主委報告：

1.   德州大學新生座談會由台積電協助辦理，講座內容包含校外租屋、修課選擇及相關協助，目前尚待台積電確認舉辦日期，暫訂為5月底6月初，由在校生同學會處理相關聯繫。倘尚未與台積電有具體聯繫，亦可考慮由校友會與在校生同學會共同主辦，並歡迎台積具體聯繫。

2.   原預計至企業參訪因羅正方理事公務繁忙，目前預計調整至下半年度，詳情尚待確認。

二、會員委員會張耀文主委報告：

感謝劉彥良理事、郭大維理事、孫明申監事協助審查新申請入會會員資料，也非常感謝秘書處協助處理新會員申請入會的行政工作，今年度截至4月16日已完成21位新會員申請審查。

三、出版委員會柯惠菁主委報告：

感謝周建成理事、王致喨理事、潘淑滿監事協助NewsLatter編輯事宜。本(4)月底將由柯惠菁理事負責出版第五期會訊，6月由王致喨理事負責出版第六期會訊，9月由周建成理事負責出版第七期會訊，第八期會訊於12月由潘淑滿監事編輯出版。

肆、  提案及討論

案由一：本會112年度各月份工作計畫表(附件一)，提請審查。

提案者：活動委員會

決    議：

1.      8月或9月份台大農場生態之旅改為台積創新館參觀，請陸惠慈理事協助先洽該館， 確認可行時間後再進行會員調查。

2.      10月-11月擬進行企業參訪聯繫，以結合台南及洪松井理事建議之高雄日月光半導體公司一日參觀及校友餐會為方向。

案由二：本會112年度1月1日至4月20日財務收支表(附件二)，提請審查。

提案者：秘書長

說 明：如獲理監事同意則留存備查。

決    議：同意。

案由三：新會員入會申請案(附件三)，提請追認。

提案者：會員委員會

說    明：自111年12月至今，入會申請共計 21位，已由會員委員會先行審查通過，於本次會議進行追認。截至112年4月16日已完成入會共計18人。

決    議：同意。

伍、  臨時動議

案由一：新會員入會申請名冊是否增列畢業學位欄位，提請討論。

提案者：張耀文理事

說   明：目前會員委員會審查會員申請名單沿用之前格式，包含畢業年份、科系及現職，是否需增列畢業學位，以供辦理相關活動在資料處理上更為便利。

決   議：會員審查名單造冊格式維持不變，入會後會員名冊中則加入最後畢業學位。

陸、  散會 (13:00)