日  期：111年12月1日（星期四）13:30 

地  點：視訊會議

主  席：吳正己理事長                                                                                                                                                                       紀  錄：黃仕雯

出席人員：周家蓓常務理事、張耀文常務理事、周建成理事、王致喨理事、劉彥良理事、洪松井理事、王裔婷理事、林鈞文理事、朱玉瑄理事、沈景鵬常務監事、辛其亮監事、劉陵崗監事、劉緒宗監事

請假人員：羅正方常務理事、谷玲玲常務理事、黃東益理事、田若雯理事、許庭禎理事、潘淑滿監事 

列席人員：張俊彥祕書長、出版委員會柯惠菁主任委員、秘書處黃仕雯小姐

一、確認理事、監事出席人數皆過半，會議開始

二、主席致詞

三、報告事項

1. • 出版委員會：本會第四期會訊已編輯完成，包含三位校友的分享(李選校友、王業立校友、蘇育陞校友)，以及八月理事長拜訪母校的特別報導等，原訂本期的焦點人物為羅正方常務理事，稿件尚在等候回覆中，若來不及於本期發行，將延後於之後的期數刊登。本期會訊責任編輯為黃東益理事，並預計於12月出版。

四、提案討論

案由一：本會111年度工作報告及收支決算表(附件一、二)，提請審查。

提案者：秘書處

說。明：

1. 111年度工作報告如獲理監事同意則於會員大會追認。

2. 111年度收支決算表僅結算至12月1日，將於112年1月更新數據後於會員大會提請審議。

決 議：皆通過。

案由二：本會112年度工作計畫及預算表(附件三、四)，提請審查。

提案者：秘書處

說。明：

1. 112年度活動是否需要調整?

2. 112年度預算表依據111年度實際執行情況調整如附件四，其中「年度結餘款」將於112年1月1日更新數據後調整預算數。

3. 如獲理監事同意則於會員大會追認。

決。議：

1. 112年度工作計畫通過。

2. 112年度預算表：

(1)刪除「委託收益」、「事業費」、「捐助費」，及「專案計畫」四個科目。

(2)「年度結餘款」於112年1月1日更新數據後調整預算數。

(3)會議費之會員餐費依據案由七決議調整補助金額，紀念品暫以200份估算。

(4)會員大會以外的聯誼餐敘，原則上由與會者自行負擔餐費，活動費僅編列與活動相關雜支。

(5)與母校貴賓交流活動費用併入公共關係費項目。

(6)本表將於會員大會提請審議。

案由三：新會員入會申請案(附件五)，提請追認。

提案者：秘書處

說。明：自111年9月21日至今，入會申請共計3位，已由會員委員會先行審查通過，於本次會議進行追認。

決 議： 通過

案由四：本會會員名冊 (附件六)，提請審查。

提案者：秘書處

說。明：

1. 依據本會第五次理監事聯席會議決議，個人會員未於111/11/30前繳交111年度常年會費，依本會章程第12條規定，不得享有會員權利(發言權、表決權、選舉權、被選舉權與罷免權) ，經本處查核有2位會員(許詩嫺、朱衣仙)未繳納111年度常年會費。

2. 依據人民團體選舉罷免辦法第5條規定辦理：人民團體理事、監事及會員代表之選舉或罷免，應由理事會在召開會議十五日前，審定會員之資格，造具名冊，載明姓名、聯絡電話及地址，提供會員閱覽。前項會員名冊所列之會員如無選舉權、被選舉權或罷免權者，應在其姓名下端註明。

決 議： 通過

案由五：第二屆理事、監事候選人參考名單，提請討論。

提案者：司選委員會

說。明：

1. 會員自行登記參選共1位(張竹岑)，推薦參選共5位(郭大維、孫明申、陸惠慈、張俊彥、柯惠菁)。

2. 依據本會章程(附件七)第10條及第11條規定，本會置理事15人、候補理事3人；監事5人、候補監事1人。故需制定理事候選人至少18位、監事候選人至少6位之名單(附件八)。

3. 擬於會員大會當日，公開選舉結果後，召開第二屆第一次理監事聯席會議，選舉常務理、監事及理事長。

4. 擬於會後請秘書處通知會員，並同步公告於官網及line群組。

決 議： 通過，選舉名單依姓氏筆畫由多至少排序。

案由六：第二屆理事、監事選舉選務作業，提請討論。

提案者：司選委員會

說。明：

1. 第二屆選舉票擬比照第一屆選舉票辦理(附件九)。

2. 開票作業擬於本次會議邀請理監事協助擔任唱票員、計票員、監票員。

3. 本次選舉依據人民團體選舉罷免辦法辦理，開票作業及相關注意事項擬依附件十辦理。

決 議：通過，唱票員、計票員，及監票員預計於選舉當天邀請理監事或會員協助。

決 議：

1. 酒精飲品已含在包場低消內，非另計；屆時活動組與秘書處會討論菜單。

2. 餐費調整為會員收取800元含帽子、非會員收取1000元不含帽子，不足餐費由本會支付。

3. 考量紀念品印製大批較便宜，會後活動組與秘書處會再協調增加印製數量。

4. 報到時間調整為所有人相同，統一為11:30後報到；會議資料採電子檔辦理。

案由八：關於母校單位將於112年3月來臺學術訪問並安排校友活動一案，提請討論。

提案者：秘書處

說。明：母校國際長Sonia Feigenbaum博士將於112年3月率團來臺進行學術訪問，先前與張秘書長聯繫過的Fiona Mazurenko主任亦於本次同行，母校表示3月27日那週想安排一次校友活動，並請本會提供場地建議及協助。

決 議：預計邀請母校貴賓及第二任理、監事會面餐敘，明年待時間較近些再做安排。

五、臨時動議

六、散會(14:50)