日  期：111年9月20日（星期二）13:00 

地  點：視訊會議

主  席：吳正己理事長                                                                                  紀  錄：黃仕雯

出席人員：羅正方常務理事、周家蓓常務理事、谷玲玲常務理事、劉彥良理事、周建成理事、王致喨理事、田若雯理事、許庭禎理事、洪松井理事、沈景鵬常務監事、潘淑滿監事、辛其亮監事、劉緒宗監事

請假人員：朱玉瑄理事、張耀文常務理事、黃東益理事、王裔婷理事、林鈞文理事、劉陵崗監事

列席人員：張俊彥祕書長、出版委員會柯惠菁主任委員、秘書處黃仕雯小姐

一、確認理事、監事出席人數皆過半，會議開始

二、主席致詞

1. 因疫情影響，本會至今辦理活動次數不多，但仍維持運作，謝謝大家支持與配合。

2. 今年8月17日有拜訪母校並與Jay Hartzell校長面談半個多小時，並致贈臺灣水牛紀念琉璃禮品，此次行程較緊湊故未與校友會單位安排面會。

三、會務報告 (秘書長、各委員會主委)

1. 秘書處

   • 本會會員名冊如附件一，人數如下表：

• 本處已完成與Texas Roadhouse 德州鮮切牛排餐廳簽約，其分店「民生店」及「台中店」之優惠效期至111年11月30日止，本處並已將電子會員證email給會員以利餐廳識別 (未繳費會員無電子會員證) 。

• 今年6月張俊彥秘書長有與母校單位Development, International Advancement (Asia)的Sidney Pan主任會面，以及與Global Alumni Relations的Fiona Mazurenko主任視訊會面。關於本會與母校的進一步交流，還需進行深談才能了解合作方式。

1. 司選委員會：會協助明年第二屆改選事宜。

2. 活動委員會：受疫情影響，對於活動安排仍持續努力中。

3. 會員委員會：目前持續協助處理入會申請案。

4. 公關委員會：與母校窗口單位保持聯繫中。

5. 出版委員會：本會會訊第二期及第三期已分別於5月27日及8月10日出刊，謝謝當期主編潘淑滿教授及王致喨教授。第四期會訊主編是黃東益教授，預計9月30日截稿，11月出刊，目前已收到三篇稿件，亦有向理事長邀稿分享拜訪母校之行。

6. 周家蓓常務理事：今年6月有與母校校友會及國際事務處人員分別視訊及實體會面，由於UT Austin臺灣學生會與母校一直有鏈結，因此母校也想了解本會與母校能有什麼樣的鏈結，或本會對母校還能有什麼鏈結，這個部分還需內部討論及明確化後，未來再回覆對方。

四、提案討論

案由一：本會111年度1月1日至9月20日收支報告表(附件二)，提請審查。
提案者：秘書處

說。明：

1. 依據上次會議決議，本處已追加印製紀念T恤100件(免開版費)，目前庫存為191件。

2. 支出科目增列公共關係費。

3. 本表如獲理監事同意則留存備查。

決 議：通過。

案由二：新會員入會申請案(附件三)，提請追認。

提案者：秘書處

說。明：自111年3月18日至今，入會申請共計7位，已由會員委員會先行審查通過，於本次會議進行追認。

決 議：通過。

案由三：關於第二屆理、監事侯選人名單，提請討論。

提案者：秘書處

說。明：

1. 依據本會章程(附件四)第10條及第11條規定，本會置理事15人、候補理事3人；監事5人、候補監事1人。故需制定理事候選人至少18位、監事候選人至少6位之名單。

2. 是否開放會員登記或推薦參選?

決 議：

1. 每任理事及監事人數希望有四分之一的替換率，但此法若未來明列於章程中將失去調整彈性，故先不列入章程修訂案，將依據每屆選舉進行調整即可。

2. 由秘書處發信通知全體會員，關於第二屆理監事改選可進行登記或推薦參選，於下一次理監事聯席會議再檢視名單，推薦人及被推薦人皆必須是會員(未入會者之校友不算)。

3. 關於理監事任期，經與內政部確認計算方式後，第一屆理監事任期為110年1月9日至112年1月8日止。

案由四：112年度會員大會辦理時間、地點，及形式，提請討論。

提案者：秘書處

說。明：

1. 擬於112年1月辦理，並於同天辦理第二屆理事長及理監事選舉，及召開第二屆第一次理監事聯席會議，選出常務理、監事及新任理事長。

2. 本次會議是否訂製紀念品?

決 議：

1. 112年度第二屆會員大會暨理監事改選活動暫定112年1月14日(星期六)下午2時至5時，地點請秘書處與活動委員會進行討論。

2. 關於活動地點，由於通訊地在臺北市的會員仍居大多數(目前會員數82位，臺北市會員42位)，因有法定成會人數之規定， 故決議仍以臺北市作為這次的辦理地點。

3. 本次會員大會將進行第二屆理監事改選，依據人民團體選舉罷免辦法第3條規定「人民團體之選舉或罷免除第二十三條及第二十四條規定外，應於同一地點以集會方式辦理」。故人民團體選舉無法以線上投票進行，無法出席者得依據該法第7條以委託書方式處理。

4. 本次會議需訂製紀念品，請活動委員會協助辦理。

案由五：適逢明年度辦理第二屆理事長及理監事選舉，為保障會員法定權益，本處已完成會員會籍清查。關於欠費會員及未完成入會程序校友之處理 (名單如附件五)，提請討論。

提案者：秘書處

說。明：

1. 依據本會章程第十二條「會員有遵守本會章程、決議及繳納會費之義務。會員未繳納會費者，不得享有會員權利，連續2年未繳納會費者，視為自動退會。會員經出會、退會或停權處分，如欲申請復會或復權時，除有正當理由經理事會審核通過者外，應繳清前所積欠之會費」辦理。

2. 本處已分別於今年四月及七月以email個別通知繳費。

3. 關於連續2年未繳納會費者，若有各理監事熟識之校友，是否能認領聯繫?

4. 本處擬於會後再次以email及紙本掛號通知所有欠費者於111/11/30前完成繳費，以利審定會員資格(請參閱案由六說明)。

• 個人會員未繳交111年度常年會費者：未於111/11/30前完成繳費者，依本會章程第12條規定，不得享有會員權利(發言權、表決權、選舉權、被選舉權與罷免權)。

• 110年度申請入會未完成繳費者(連續2年未繳費者)：未於111/11/30前完成繳費者，將名單呈送第六次理監事聯席會議依本會章程第12條規定除名，並於會後以紙本掛號正式通知。未入會者得列席本會活動，不得享有會員權利。

• 111年度申請入會未完成繳費者：未於111/11/30前完成繳費者，得列席本會活動，不得享有會員權利。

決 議：

1. 個人會員未繳交111年度常年會費者：未於111/11/30前完成繳費者，依本會章程第12條規定，不得享有會員權利(發言權、表決權、選舉權、被選舉權與罷免權)，秘書處將於9月份以email及紙本掛號再次通知。

2. 110年度或111年度未完成入會者：由於未完成入會，故不應以章程第十二條來辦理，改統一邀請加入成為112年度之個人會員或永久會員，若於111/11/30前完成入會者，則有會員權利。於111/11/30前未完成入會者，得列席本會活動，不得享有會員權利。未完成入會者，秘書處將於9月份以email及紙本掛號通知。周常務理事表示會聯繫尚未完成入會的臺大校友，鼓勵他們完成入會手續。

案由六：擬於111年12月初召開第六次理、監事聯席會議，提請討論。

提案者：秘書處

說。明：討論事項擬如下：

1. 審定會員名冊。依據人民團體選舉罷免辦法第5條規定辦理：人民團體理事、監事及會員代表之選舉或罷免，應由理事會在召開會議十五日前，審定會員（會員代表）之資格，造具名冊，載明姓名、聯絡電話及地址，提供會員閱覽。前項會員（會員代表）名冊所列之會員（會員代表）如無選舉權、被選舉權或罷免權者，應在其姓名下端註明。

2. 討論第二屆理、監事候選人名單。

3. 審查本(111)年度工作報告、決算表。

4. 審查次(112)年度工作計畫、預算表。

5. 會址續租討論。

6. 會員大會之籌備進度。

7. 選票形式、選務作業及人員討論(監票員)。

決 議：通過，秘書處預計於11月第2週再調查會議時段。

二、  臨時動議 (無)

散會(14:00)