第二屆第三次理監事聯席會議
第二屆第三次理監事聯席會議
日 期：112年10月18日（星期三）18:30
地 點：台灣大學土木系203會議室(實體與線上同步)
視訊會議 https://meet.google.com/zdb-ejzg-eyf
主 席：周家蓓理事長 紀錄：陳思文
出 席：吳正己常務理事、張耀文常務理事、郭大維常務理事、陸惠慈常務理事、谷玲玲理事、黃東益理事、洪松井理事、柯惠菁理事、
劉彥良理事、周建成理事、王致喨理事、張竹芩理事
沈景鵬常務監事、潘淑滿監事、辛其亮監事、劉緒宗監事、孫明申監事
請 假：羅正方理事、許庭禎理事
列 席：張俊彥秘書長
議 程：
確認理事、監事出席人數，會議開始
壹、確認上次理監事聯席會議紀錄
決議：紀錄確認
貳、 主席致詞(略)
參、 各委員會召集人報告
一、司選委員會沈景鵬常務監事報告：本次無報告事項。
二、活動委員會張竹芩理事報告：
(1) 6月10日於集思北科大會議中心舉辦新生座談會，由周家蓓理事長及張竹芩理事代表出席。
(2) 9月9日在新竹園區舉辦“秋訪台積創新館”活動，由陸惠慈理事主辦。
活動分兩梯次參訪台積創新館，了解半導體在日常生活的應用、台積的創建與發展史及創辦人張忠謀的故事。細緻的參訪安排、豐富的
內容與新穎的展場設施，贏得大家的好感。第二階段的園區巡禮，見到分布在科學園區的許多重要公司，並了解園區與各公司對台灣及
世界產業的貢獻。中午在園區活動中心托斯卡尼尼用餐，校友們得有機會做進一步交流與認識。此次活動總參加人數(含眷屬）共30名。
三、會員委員會張耀文常務理事報告：
感謝劉彥良理事、郭大維理事、孫明申監事協助審查新申請入會會員資料。自4月17日起至今完成7位新會員申請審查，目前本會已完成入會會員共110位。
四、出版委員會柯惠菁理事報告：
本會會訊原定於今年出刊四期，然因故調整成二期，將於10月和12月分別出刊，感謝王致喨理事和周建成理事分別擔任上述二期會訊的責任編輯，目前10月這期已有3位校友稿件排版中：吳俊賢（西門子）、林明德（中興環工）、黃靜蓉（陽明交大傳播科技），以及母校師長來訪報導（包含和理監事的晚宴、校友晚宴、在師大的論壇、臺大的參訪行程等）、台積創新館參觀及餐敘活動報導。至於明年的會訊，預計將出版四期，責任編輯為周建成理事（3月）、潘淑滿監事（6月）、王致喨理事（9月）和柯惠菁理事（12月）。
肆、提案及討論
案由一：本會112年度1月1日至10月16日財務收支表及支出明細表(附件一、二)，提請審查。
提案者：秘書處
說 明：如獲理監事同意則留存備查。
決 議：同意。支出明細表僅為細項說明，日後不需提報。
案由二：本會113年度工作計畫及預算表(附件三、四)，提請審查。
提案者：秘書處
說 明：如獲理監事同意則於會員大會追認。
決 議：
1. 113年度工作計畫通過。校友企業參訪為洪松井理事提議之日月光半導體製造股份有限公司，日期待定。
2. 113年度預算通過。
案由三：新會員入會申請案(附件五)，提請追認。
提案者：會員委員會
說 明：自112年4月至今，入會申請共計7位，已由會員委員會先行審查通過，於本次會議進行追認。
決 議：同意。
案由四：校友會會址續租，提請同意。
提案者：秘書處
說 明：本會會址為台灣師範大學(臺北市文山區汀州路4段88號科教大樓6樓609室)，租賃期至112年12月31日止，為避免地址更動引申其他不必要之變動，建議在台灣師範大學同意之下，於113年度續租原辦公室為會址。
決 議：同意。
案由五：本會擬於12月2日(星期六)上午於臺灣大學農場園藝分場舉辦「園藝樂活五感」活動，提請討論。
提案者：秘書處
說 明：
1. 活動地點為臺大農場園藝分場(臺北市大安區芳蘭路51號)。
2. 活動內容導覽及兩件DIY作品(約200分鐘)，每位新台幣350元(不分會員/非會員)。
3. 惟活動總參與人數須達58人(總額新台幣20,000元)方可成行，若人數不足，考慮與其他社團一起辦理。
決 議：活動費用變更為每位500元。
案由六：第二屆第4次理監事會暨第2次會員大會辦理作業，提請討論。
提案者：秘書處
說 明：考量本次理監事會已屆年尾，故需請確認明(113年)年初辦理第4次理監事會暨第2次會員大會日期與方式。
1. 時間暫訂於113年元月20日(星期六)。
2. 地點為臺灣大學土木工程系館220階梯教室開會與203會議室用餐。
3. 餐費部分，擬區分會員及非會員(眷屬)之費用；會員不收費，非會員擬收取400元，不足餐費擬由本會支付。
4. 本次活動紀念品 待定，預計印製110份。
決 議：同意。餐費部份會員收費200元，非會員400元。校友會紀念品可
考慮於會員大會販售。
伍、臨時動議
陸、散會(19:40)