第一屆第二次理監事聯席會議紀錄

日 期：110年3月20日（星期六）19:00

地 點：日勝生加賀屋溫泉飯店(臺北市北投區光明路236號)

主 席：吳正己理事長 紀 錄：黃仕雯

出席人員：羅正方常務理事、張耀文常務理事、谷玲玲常務理事、黃東益理事、王裔婷理事、劉彥良理事、周建成理事、朱玉瑄理事、王致喨理事、田若雯理事、洪松井理事、林鈞文理事、沈景鵬常務監事、潘淑滿監事、辛其亮監事、劉陵崗監事、劉緒宗監事

請假人員：周家蓓常務理事、許庭禎理事

列席：張俊彥祕書長、秘書處黃仕雯小姐、秘書處簡郁璇小姐

一、確認理事、監事出席人數皆過半，會議開始

二、主席致詞

三、會務報告

1. 本會已取得內政部核發之立案證明，台內團字第1100007398號。

2. 秘書處已完成本會團體帳戶開戶手續，歡迎大家開始進行招募會員，為便利會員申請，本會網站已提供線上入會申請表(https://sites.google.com/view/utaustin2020)。

3. 本會預計出版 e-Newsletter創刊號，由本會師大特教中心柯惠菁助理研究員統籌，擬規劃內容如下：

• 理事長的話/校友專訪：創刊號向理事長邀稿，未來可有校友專訪

• 焦點報導/Feature：創刊號提供校友會成立過程報告，以後可以多元報導其他校友動態或事蹟或相關專業等

• 活動看板/Events：此次創刊號提供活動預告，以後每次出刊可以報導前次活動辦理情形(附照片)，同時也預告未來活動

• 會務報告/Announcement：會務訊息佈達

e-Newsletter擬於4/30出刊，再由秘書處email給全體會員，亦會刊登在校友會。

四、追蹤會議提案執行情形

• 提案一、第一屆常務理事、常務監事選舉，提請討論
  提案者：籌備會
  決議：照案通過進行選舉
  執行情形：依決議辦理

• 提案二、討論會址及聯絡電話一案
  提案者：籌備會
  決議：會址及連絡電話設於師大分部，請秘書處會後發函會址所有單位取得同意
  執行情形：會址所有單位(師大)已同意，並完成租賃手續

• 提案三、未來會務推動分工，提請討論
  提案者：籌備會
  決議：(1)暫定北中南辦理會員活動 (2)由王裔婷理事及朱玉瑄理事擔任維運Facebook、文宣之相關工作
  執行情形：((1)已成立理、監事LINE工作群組 (2)王裔婷理事已協助成立校友會正式LINE群組 (3)會員活動將於此次會議之提案三討論

• 提案四、第一屆理事長選舉，提請討論
  提案者：籌備會
  決議：照案通過進行選舉
  執行情形：依決議辦理

• 提案五：張俊彥理事請辭案，提請討論
  提案者：張俊彥
  決議：照案通過，理事出缺由候補理事許庭禎接任
  執行情形：依決議辦理

五、討論提案

案由一：新申請入會共計有7位會員，提請審查。

提案者：秘書處

說明：新申請入會之7位會員，經秘書處初步審查資格符合，會員如下列表，如獲理事同意則通過為本會個人會員。

決議：照案通過

案由二：本會兼任會計人員張惠羽小姐請辭一案，請討論。

提案者：秘書處

說明：本會兼任會計人員張惠羽小姐因個人因素請辭，原職缺擬由張秘書長助理簡郁璇小姐兼任 。

決議：照案通過

案由三：本年度全國校友交流大會活動規劃，提請討論。

提案者：理事長

說明：依原定三月份辦理第一場交流活動，惟因疫情緊張暫緩，並擬改於六月中下旬辦理。

決議：照案通過，由王裔婷及朱玉瑄理事統籌規畫當天活動流程及日期場地，秘書處協助公告訊息及統計出席人數。

案由四：本年度校友企業參訪活動規劃，提請討論。

提案者：秘書長

說明：本年度擬參訪羅正方常務理事的公司「經緯航太」，可為半日或一日活動。

決議：照案通過，先由羅常務理事提供當日活動流程，再由王裔婷及朱玉瑄理事擔任總召，秘書處協助公告訊息及統計出席人數。

六、臨時動議(無)

七、散會(21:00)