日  期：110年9月2日（星期四）10:00 

地  點：視訊會議

主  席：吳正己理事長                                                                                                                                                                               紀  錄：黃仕雯

出席人員：羅正方常務理事、張耀文常務理事、周家蓓常務理事、谷玲玲常務理事、黃東益理事、王裔婷理事、劉彥良理事、周建成理事

、王致喨理事、林鈞文理事、沈景鵬常務監事、潘淑滿監事、辛其亮監事、劉陵崗監事、劉緒宗監事 

請假人員：朱玉瑄理事、田若雯理事、許庭禎理事、洪松井理事 

列席人員：張俊彥祕書長、柯惠菁老師、秘書處黃仕雯小姐、秘書處張惠羽小姐

一、確認理事、監事出席人數皆過半，會議開始

二、主席致詞

三、會務報告

1. 目前通過入會申請之會員人數合計70 人 (成立大會時為58人)，包含個人會員46人 (含23人未繳費)、永久會員24人。會費收據已於8/23以掛號寄出給繳款人。針對尚未繳費的23位會員，秘書處將會發送提醒通知。

2. 關於本會會員背景、年齡、區域如下圖：

4. 秘書處擬針對本會章程第33條(說明本會經費來源)及第34條(配合政府條文調整)進行微幅修正，並於會員大會召開時進行提案討論及決議。

5. 本會規劃出版e-Newsletter，每季發行，預計於9月發行創刊號，刊物內容包含名人專訪(ex:理事長的話、校友專訪)、專題報導、母校資訊、活動資訊、工商廣告、會務公告等，由柯惠菁老師為主要負責人。

四、討論提案

案由一：本會110年度1月9日至8月31日收支決算表，提請審查。

提案者：秘書處

說明：請見附件一，如獲理監事同意則留存備查。

決議：全數通過。

案由二：本會111年度工作計畫，提請審查。

提案者：秘書處

說明：請見附件二，111年度工作計畫於立案時已報內政部備查，因受疫情及實際執行面等考量，是否需調整規劃，請討論。如獲理監事同意則於會員大會進行追認。

決議：全數通過。

案由三：本會新申請共計五位會員，提請追認。

提案者：秘書處

說明：本會新申請共計五位會員，已由張耀文常務理事、周建成理事，及劉彥良理事先行審查通過，於本次會議進行追認。

      決議：全數通過。

案由四：本會會址擬續租師大地址，提請討論。

提案者：秘書處

說明：本會於師大租用之地址於110/12/31到期，擬辦理續租一年。

決議：全數通過。

案由五：本會擬於111年1月辦理會員大會，關於時間及地點事宜，提請討論。

提案者：秘書處

說明：依據章程規定每年召開一次。

決議：擬於111年1月8日(六)或1月15日(六)在臺北辦理，先請各位理監事保留這兩天時間，確切日期及地點將於會後再討論，並盡快通知大家。

五、臨時動議

案由一：本會是否提列準備基金，提請討論。

提案者：秘書處

說明：內政部於109/12/29已修正社會團體財務處理辦法，不再強迫團體提撥準備基金，而由團體視財務盈虧等實際運作狀況自行決定。唯提撥基金及其孳息應專戶存儲，非經理事會通過，不得動支。

決議：暫不提列準備基金。

案由二：本會擬成立專業委員會，提請討論。

提案者：秘書處

說明：考量各項會務執行之需求，擬成立(1)活動委員會、(2)會員委員會、(3)公關委員會、(4) 出版委員會，組織簡則草案請見附件三。

決議：全數通過成立此四個委員會，並新增「司選委員會」，組織簡則草案由秘書處修正後再請各位理監事過目。目前各委員會成員如下表：

       上述各委員會成員是由本次會議各理監事自願或推薦擔任之，請各委員會於會後相互推派一名主任委員，以利秘書處聯繫。 

案由三：本會擬於本年度12月底再次安排參訪活動，提請討論。

提案者：理事長

說明：今年8月底前適逢新冠肺炎疫情影響，臺灣疫情嚴峻導致無法辦理會員聯誼或參訪活動，目前臺灣疫情已降為第二級警戒，且疫苗施打率逐漸升高，擬於12月底再次安排校友參訪逢甲大學及經緯航太公司(一日行程)。

決議：全數通過，並由活動委員會羅正方委員先行與逢甲大學李秉乾校長(亦為UT校友)聯繫進行初步規劃。

六、散會(11:01)