ASAMBLEA 2017
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Orden del día - reunión ordinaria - 28 de marzo 2017
I. Verificación del Quórum
II. Presidente y Secretario de la Asamblea (parágrafo - artículo 36 estatutos sociales)
III. Lectura y consideración del orden del día
IV. Designación de comisión encargada de aprobar el Acta
V. Aprobación del Informe de Gestión del Consejo Directivo y del Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
VI. Informe del Revisor Fiscal
VII. Aprobación de Estados Financieros (Consolidados e Individuales) correspondientes al año 2016
VIII. Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades
IX. Elección de Miembros Independientes del Consejo Directivo para el período estatutario (2017-2019)
X. Elección de Miembros que no tienen la calidad de independientes del Consejo Directivo para el período estatutario (2017-2019)
XI. Fijación de honorarios del Consejo Directivo
XII. Elección de Revisor Fiscal para el periodo estatutario y aprobación de la apropiación presupuestal para su gestión
XIII. Revisión y análisis de la integración entre la BVC y los accionistas del DECEVAL.
- Aprobación Propuesta Reforma Estatutaria (modificación de los artículos 7º incremento capital autorizado y 9º modificación reglas de suscripción de acciones)
- Valoración aporte en especie.
- Aprobación reglamento de emisión de acciones, sin sujeción al derecho de preferencia.
XIV. Proposición para enajenación a título gratuito
XV. Lo que propongan los señores accionistas
Informes para la Asamblea y Estados Financieros
Informe de los Comités
- Informe del Comité de Auditoría
- Informe del Comité de Regulación
- Informe del Comité de Gobierno Corporativo
- Informe del Comité Administrativo y Financiero
Estados Financieros 2016
Se presentan los Estados Financieros Individuales y Consolidados de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., los cuales se someterán a consideración de la Asamblea General de Accionistas para su aprobación en su sesión ordinaria, que se llevará a cabo el día 28 de marzo de 2017, los cuales corresponden al cierre contable del 31 de diciembre de 2016.
En virtud de lo establecido en el artículo 11.2.4.1.2 del Decreto 2555 de 2010, los Estados Financieros publicados no requieren autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Elecciones consejo directivo
PLAZO DE POSTULACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS - 28 DE MARZO DE 2017
Apreciados Accionistas:
La Bolsa de Valores de Colombia convocó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el próximo 28 de marzo de 2017 a las 8:00 a.m. en el Hotel Hilton ubicado en la carrera 7 No. 72-41, Salón Platinum, en la ciudad de Bogotá D.C.
En esta reunión se llevará a cabo la elección de los miembros del Consejo Directivo de la sociedad, para el periodo comprendido entre abril de 2017 a marzo de 2019, conforme lo dispone el artículo 31 de los Estatutos Sociales, cuyo texto se encuentra disponible para su consulta en la página Web de la Bolsa, en la siguiente ruta:
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Regulacion/BVC+Corporativo/Estatutos?action=dummy
De conformidad con lo anterior, en el artículo 47 de los Estatutos Sociales de la Bolsa, se establece que el Consejo Directivo está compuesto por trece (13) miembros principales, de los cuales siete (7) deberán tener la calidad de independientes. Así mismo, se regulan las calidades generales que deben acreditar todos los postulados, así como las inhabilidades e incompatibilidades de los mismos, junto con las condiciones especiales que deben acreditar los postulados a ser miembros independientes del Consejo Directivo.
Así las cosas y como quiera que la Asamblea se convocó para el próximo 28 de marzo de 2017, el plazo para que los accionistas postulen candidatos a miembros del Consejo Directivo vence el día 10 de marzo de 2017, conforme lo dispone el numeral 2º del artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, documento que se puede consultar en la página Web de la Sociedad, en la siguiente ruta:
Para el trámite de la postulación, los accionistas deberán enviar a la Secretaría General de la Bolsa, a más tardar el día 10 de marzo de 2017, la lista correspondiente de los candidatos postulados (Independientes y No independientes), acompañada del formulario de hoja de vida con sus respectivos anexos, junto con la Declaración de Independencia requerida para aquellos candidatos que aspiren a ser miembros independientes del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Para conocer y descargar los formatos en mención, por favor haga click en los siguientes documentos:
- Formato de Hoja de Vida miembros Consejo Directivo (4 hojas en formato excel, aplica para TODOS los postulados).
- Declaración de independencia (aplica sólo para postulados a ocupar cargos de miembros independientes).
POSTULACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO ABRIL 2017- MARZO 2019
Apreciados Accionistas:
Conforme lo dispone el numeral 4º del artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, la Secretaría General de la Bolsa de Valores de Colombia informa que se postularon trece (13) candidatos a miembros del Consejo Directivo por los accionistas: Acciones & Valores- Sociedad Comisionista de Bolsa-, Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - Asofondos-, Credicorp Capital - Sociedad Comisionista de Bolsa-, Universidad de Medellín, Casa de Bolsa - Sociedad Comsionista de Bolsa, los cuales son suficientes para integrar el Consejo Directivo para el período Abril 2017 – Marzo 2019.
En cumplimiento del Código de Buen Gobierno, a continuación se publican las hojas de vida de los miembros postulados para integrar el Consejo Directivo de la BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA.
COMO MIEMBROS INDEPENDIENTES
- Sergio Clavijo Vergara
- Julián Domínguez Rivera
- Carlos Eduardo Jaimes Jaimes
- Javier Jaramillo Velásquez
- Roberto Junguito Bonnet
- Santiago Montenegro Trujillo
- Juan Camilo Vallejo Arango
COMO MIEMBROS NO INDEPENDIENTES
- Mauricio Rosillo Rojas
- Aura Marleny Arcila Giraldo
- Germán Salazar Castro
- Rafael Aparicio Escallón
- Diego Jiménez Posada
- Roberto Belchior da Silva
PROPUESTA HONORARIOS CONSEJO DIRECTIVO 2017 - 2019
En el siguiente enlace encontrará la propuesta de los honorarios para el Consejo Directivo de la BVC para el período abril 2017 - marzo 2019.
ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL ABRIL 2017 - MARZO 2019
En el siguiente enlace encontrará los resultados de la elección de Revisor Fiscal de la BVC para el período abril 2017 - marzo 2019. Resultados.
Poderes para la Asamblea
Instructivo para Presentación de Poderes y Modelo de Poderes
De acuerdo con lo establecido en el Art. 35 de los Estatutos de la Bolsa, los accionistas ausentes o impedidos podrán concurrir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas por medio de un representante o apoderado siempre y cuando se encuentre sujeto a las siguientes reglas:
a. Salvo los casos de representación legal, no podrán representar acciones ajenas ni los administradores ni los empleados de la sociedad, mientras estén ejerciendo sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieran;
b. Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán las formalidades aquí previstas.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación encontrará los modelos de poderes que podrán ser utilizados en la Asamblea General de Accionistas del próximo 28 de marzo de 2017:
Prácticas Inseguras y No Autorizadas
A través del siguiente enlace podrá consultar la Parte III Título I del Capítulo VI de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, relacionada con la Prácticas Inseguras y No Autorizadas de los Emisores de Valores.
Reglamento Asamblea
A través del siguiente enlace podrá consultar el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas de la BVC.
Acta de la Asamblea
A continuación podrá consultar el Acta No. 028 correspondiente a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas del 28 de marzo de 2017.