Asamblea 2015
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Orden del día - reunión ordinaria - 26 de marzo 2015
I. Verificación del Quórum
II. Presidente y Secretario de la Asamblea (parágrafo - artículo 36 estatutos sociales)
III. Lectura y consideración del orden del día
IV. Designación de comisión encargada de aprobar el acta
V. Aprobación del Informe de Gestión del Consejo Directivo y del Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
VI. Informe del Revisor Fiscal
VII. Aprobación de Estados Financieros (Consolidados e Individuales) correspondientes al año 2014
VIII. Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades
IX. Aprobación Propuesta Reforma estatutaria, incluye modificación del objeto social (Artículo 5 y 6)
X. Aprobación de la modificación del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas
XI. Elección de Miembros Independientes del Consejo Directivo para el período abril 2015- marzo 2016
XII. Elección de Miembros que no tienen la calidad de independientes del Consejo Directivo para el período abril 2015- marzo 2016
XIII. Fijación de honorarios del Consejo Directivo
XIV. Elección de Revisor Fiscal para el periodo estatutario y aprobación de la apropiación presupuestal para su gestión
XV. Lo que propongan los señores accionistas
Informes para la Asamblea y Estados Financieros
Informe de los Comités
- Informe del Comité de Auditoría
- Informe del Comité de Regulación
- Informe del Comité Administrativo y Financiero
Estados Financieros 2014
se presentan los Estados Financieros Individuales y Consolidados de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., los cuales se someterán a consideración de la Asamblea General de Accionistas para su aprobación en su sesión ordinaria, que se llevará a cabo el día 26 de marzo de 2015, los cuales corresponden al cierre contable del 31 de diciembre de 2014.
En virtud de lo establecido en el artículo 11.2.4.1.2 del Decreto 2555 de 2010, los Estados Financieros publicados no requieren autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Estados Financieros Individuales
Estados Financieros Consolidados
Estados Financieros Consolidados NIIF
Certificación de Estados Financieros
Dictamen del Revisor Fiscal - Estados Financieros Individuales
Dictamen del Revisor Fiscal - Estados Financieros Consolidados
Proyecto de Distribución de Utilidades
HONORARIOS APROBADOS CONSEJO DIRECTIVO
En el siguiente enlace podrá consultar los honorarios del Consejo Directivo aprobados por la Asamblea en su sesión del 26 de marzo de 2015.
Reforma de Estatutos Aprobada
Consulte aquí la reforma a los estatutos de la BVC aprobada por la Asamblea General de Accionistas en su sesión del 26 de marzo de 2015.
Reglamento General de Accionistas
Consulte aquí el Reglamento de la General de Accionistas.
Elecciones
Consejo Directivo
Plazo Postulación
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS - 26 DE MARZO DE 2015
POSTULACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO
Apreciados Accionistas:
La Bolsa de Valores de Colombia convocó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el próximo 26 de marzo de 2015 a las 8:00 a.m. en el Hotel Hilton ubicado en la Carrera 7 No. 72-41, Salón Platinum en la ciudad de Bogotá D.C.
En esta reunión se llevará a cabo la elección de los miembros del Consejo Directivo de la sociedad, para el periodo comprendido entre abril de 2015 a marzo de 2016, conforme lo dispone el artículo 31 de los Estatutos Sociales, cuyo texto se encuentra disponible para su consulta en la página Web de la Bolsa, en la siguiente ruta:
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Regulacion/BVC+Corporativo/Estatutos?action=dummy
De conformidad con lo anterior, en el artículo 47 de los Estatutos Sociales de la Bolsa, se establece que el Consejo Directivo está compuesto por trece (13) miembros principales, de los cuales siete (7) deberán tener la calidad de independientes. Así mismo, se regulan las calidades generales que deben acreditar todos los postulados, así como las inhabilidades e incompatibilidades de los mismos, junto con las condiciones especiales que deben acreditar los postulados a ser miembros independientes del Consejo Directivo.
Así las cosas y como quiera que la Asamblea se convocó para el próximo 26 de marzo de 2015, el plazo para que los accionistas postulen candidatos a miembros del Consejo Directivo vence el día 11 de marzo de 2015, conforme lo dispone el numeral 2º del artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, documento que se puede consultar en la página Web de la Sociedad, en la siguiente ruta:
Para el trámite de la postulación, los accionistas deberán enviar a la Secretaría General de la Bolsa, a más tardar el día antes señalado, la lista correspondiente de los candidatos postulados (Independientes y No independientes), acompañada del formulario de hoja de vida con sus respectivos anexos, junto con la Declaración de Independencia requerida para aquellos candidatos que aspiren a ser miembros independientes del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Para conocer y descargar los formatos en mención, por favor haga click en los siguientes documentos:
Formato de Hoja de Vida miembros Consejo Directivo (4 hojas en formato excel, aplica para TODOS los postulados).
Declaración de independencia (aplica sólo para postulados a ocupar cargos de miembros independientes).
Miembros del Consejo Directivo Elegidos
En cumplimiento del Código de Buen Gobierno, a continuación se publican las hojas de vida de los miembros elegidos para integrar el Consejo Directivo de la BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA para el periodo abril 2015 – marzo 2016.
La elección del Consejo Directivo fue realizada por la Asamblea de Accionistas en la reunión ordinaria del 26 de marzo de 2015.
HOJAS DE VIDA Y DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA - MIEMBROS CON CALIDAD DE INDEPENDIENTES:
COMO MIEMBROS INDEPENDIENTES
1. Sergio Clavijo Vergara
2. Julián Domínguez Rivera
3. Carlos Eduardo Jaimes Jaimes
4. Javier Jaramillo Velásquez
5. Roberto Junguito Bonnet
6. Santiago Montenegro Trujillo
7. Juan Camilo Vallejo Arango
COMO MIEMBROS NO INDEPENDIENTES
1. Mauricio Rosillo Rojas
2. Aura Marleny Arcila Giraldo
3. Germán Salazar Castro
4. Rafael Aparicio Escallón
5. Diego Jiménez Posada
6. Juan Luis Franco Arroyave
Honorarios Aprobados Consejo Directivo
Consulte aquí los honorarios aprobados para el Consejo Directivo, en la Asamblea del 26 de marzo de 2015.
elección del revisor fiscal
Elección Revisor Fiscal 2015- 2016 y Apropiación Presupuestal
La Asamblea General de Accionistas en la reunión ordinaria del 26 de marzo de 2015 eligió a la firma KPMG LTDA, como Revisor Fiscal de la entidad por el periodo abril 2015 – marzo 2016 y aprobó la apropiación presupuestal recomendada por la administración para el mismo periodo.
Poderes para la Asamblea
Instructivo para Presentación de Poderes
Modelos
De acuerdo con lo establecido en el Art. 35 de los Estatutos de la Bolsa, los accionistas ausentes o impedidos podrán concurrir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas por medio de un representante o apoderado siempre y cuando se encuentre sujeto a las siguientes reglas:
a. Salvo los casos de representación legal, no podrán representar acciones ajenas ni los administradores ni los empleados de la sociedad, mientras estén ejerciendo sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieran;
b. Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán las formalidades aquí previstas.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación encontrará los modelos de poderes que podrán ser utilizados en la Asamblea General de Accionistas del próximo 26 de marzo de 2015:
Reglamento Asamblea
Consulte aquí el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas.
Acta de la Asamblea
Para visualizar el acta de la Asamblea, haga clic aquí o visite el siguiente enlace: