Asamblea 2012
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Orden del día - reunión ordinaria - 29 de marzo 2012
I. Verificación del Quórum
II. Presidente y Secretario de la Asamblea (parágrafo - artículo 36 estatutos sociales)
III. Lectura y consideración del orden del día
IV. Designación de comisión encargada de aprobar el acta
V. Aprobación del Informe de Gestión del Consejo Directivo y del Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
VI. Informe del Revisor Fiscal
VII. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2011
VIII. Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades
IX. Aprobación de reforma estatutaria
X. Elección de Miembros Independientes del Consejo Directivo para el período abril de 2012 – marzo de 2013
XI. Elección de Miembros que no tienen la calidad de independientes del Consejo Directivo para el período abril de 2012 - marzo de 2013
XII. Fijación de honorarios del Consejo Directivo
XIII. Elección de Revisor Fiscal y aprobación de la apropiación presupuestal para su gestión
XIV. Lo que propongan los señores accionistas
Informes para la Asamblea y Estados Financieros
Informe de los Comités
Estados Financieros Anuales - 2011
A continuación, se presentan los Estados Financieros Individuales y Consolidados de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.correspondientes al cierre contable del 31 de diciembre de 2011, los cuales fueron aprobados por la Asamblea General de Accionistas en su sesión ordinaria del día 29 de marzo de 2012.
En virtud de lo establecido en el Decreto 089 de 2008, los Estados Financieros publicados no requieren autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.
proyecto de distribución de utilidades
Consulte aquí el proyecto de distribución de utilidades.
reforma estatutaria
ELECCIONES
Miembros del Consejo Directivo Elegidos
En cumplimiento del Código de Buen Gobierno, a continuación se publican las hojas de vida de los miembros elegidos para integrar el Consejo Directivo de la BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA para el periodo abril 2012 – marzo 2013.
La elección del Consejo Directivo fue realizada por la Asamblea de Accionistas en la reunión ordinaria del 29 de marzo de 2012.
HOJAS DE VIDA Y DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA - MIEMBROS CON CALIDAD DE INDEPENDIENTES:
- Sergio Clavijo Vergar
- Carlos Eduardo Jaimes Jaimes
- Roberto Junguito Bonnet
- Juan Camilo Vallejo Arango
- Julián Domínguez Rivera
- Javier Jaramillo Velásquez
- Santiago Montenegro Trujillo
HOJAS DE VIDA - MIEMBROS CON CALIDAD DE NO INDEPENDIENTES:
- Rafael Aparicio Escallón
- Emilio Echavarría Soto
- Rodrigo Jaramillo Correa
- Ricardo Arango García
- Néstor Hincapié Vargas
- Germán Salazar Castro
Honorarios Aprobados Consejo Directivo
Consulta aquí los honorarios del Consejo Directivo aprobados por la Asamblea en su sesión del 22 de marzo de 2013.
Revisor Fiscal
Elección Revisor Fiscal 2012 - 2013 y Apropiación Presupuestal
A continuación se presentan las firmas postuladas para ejercer el cargo de Revisor Fiscal de la entidad para el periodo abril de 2012 a marzo de 2013.
Poderes para la Asamblea
Instructivo para Presentación de Poderes
Modelos
De acuerdo con lo establecido en el Art. 35 de los Estatutos de la Bolsa, los accionistas ausentes o impedidos podrán concurrir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas por medio de un representante o apoderado siempre y cuando se encuentre sujeto a las siguientes reglas:
a. Salvo los casos de representación legal, no podrán representar acciones ajenas ni los administradores ni los empleados de la sociedad, mientras estén ejerciendo sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieran;
b. Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán las formalidades aquí previstas.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación encontrará los modelos de poderes que podrán ser utilizados en la Asamblea General de Accionistas del próximo 22 de marzo de 2013:
acuerdo de accionistas
Se informa que el 15 de marzo de 2012, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) ha recibido de parte de Colfondos Pensiones y Cesantías, un “Acuerdo de Accionistas” suscrito por algunas de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (AFPyC) accionistas de la BVC, mediante el cual acuerdan designar al doctor SANTIAGO MONTENEGRO TRUJILLO como integrante de la plancha de candidatos independientes a conformar el Consejo Directivo de la BVC para el periodo abril 2012 – marzo 2013 que se someta a consideración de la Asamblea General de Accionistas en la reunión ordinaria convocada para el 29 de marzo de 2012.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 222 de 1995 los acuerdos entre accionistas producirán efectos respecto de la sociedad siempre que el acuerdo conste por escrito y se entregue al representante legal de la BVC, para su depósito.
Acta de la Asamblea
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REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
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