Asamblea 2016
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Orden del día - reunión ordinaria - 30 de marzo 2016
I. Verificación del Quórum
II. Presidente y Secretario de la Asamblea (parágrafo - artículo 36 estatutos sociales)
III. Lectura y consideración del orden del día
IV. Designación de comisión encargada de aprobar el acta
V. Aprobación del Informe de Gestión del Consejo Directivo y del Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
VI. Informe del Revisor Fiscal
VII. Aprobación de Estados Financieros (Consolidados e Individuales) correspondientes al año 2015
VIII. Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades
IX. Aprobación de la política de sucesión y remuneración del Consejo Directivo
X. Elección de Miembros Independientes del Consejo Directivo para el período estatutario
XI. Elección de Miembros que no tienen la calidad de independientes del Consejo Directivo para el período estatutario
XII. Aprobación Propuesta Reforma Estatutaria
XIII. Fijación de honorarios del Consejo Directivo
XIV. Elección de Revisor Fiscal para el periodo estatutario y aprobación de la apropiación presupuestal para su gestión
XV. Lo que propongan los señores accionistas
Informes para la Asamblea y Estados Financieros
Informe de los Comités
Estados Financieros 2015
se presentan los Estados Financieros Individuales y Consolidados de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., los cuales se someterán a consideración de la Asamblea General de Accionistas para su aprobación en su sesión ordinaria, que se llevará a cabo el día 30 de marzo de 2016, los cuales corresponden al cierre contable del 31 de diciembre de 2015.
En virtud de lo establecido en el artículo 11.2.4.1.2 del Decreto 2555 de 2010, los Estados Financieros publicados no requieren autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Estados Financieros Individuales y Consolidados
Estados Financieros Consolidados NCIF
Certificación de Estados Financieros Separados
Certificación de Estados Financieros Consolidados
Dictamen del Revisor Fiscal - Estados Financieros Individuales
Dictamen del Revisor Fiscal - Estados Financieros Consolidados
Reforma Estatutaria
De acuerdo con el artículo 3.2.3.1 del Código de Buen Gobierno y el numeral 1 del artículo 31 de los Estatutos de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., se pone a consideración de los señores accionistas la presente propuesta de Reforma Estatutaria, la cual tiene como finalidad, implementar algunas recomendaciones realizadas por el Comité de Gobierno Corporativo y continuar con la implementación de las recomendaciones establecidas en la Circular Externa 028 de 2014, Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo “Código País”, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. En ese sentido, el Consejo Directivo ha aprobado presentar para consideración de los accionistas de la BVC, la reforma estatutaria dividida en los siguientes grupos:
1. Integración del Consejo Directivo
1.1. Calidades Generales de los Miembros del Consejo Directivo.
1.2. Inhabilidades por Faltas Injustificadas.
2. Período y Funciones del Consejo Directivo
2.1. Período de dos (2) años y parágrafo transitorio (2017).
2.3. Definición y/o modelo de Gobierno del Grupo Empresarial.
2.4. Política en materia de recompra de acciones propias.
3. Funciones del Presidente del Consejo Directivo
3.1. Impulsar la acción de gobierno de la sociedad.
3.2. Liderar el proceso de evaluación del Consejo Directivo y los Comités.
En el siguiente enlace podrá consultar la propuesta de reforma estatutaria.
Políticas de Sucesión y Remuneración del Consejo Directivo
En el siguiente enlace podrá consultar las propuestas de las políticas de remuneración y sucesión del Consejo Directivo.
Elecciones consejo directivo
PLAZO DE POSTULACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS - 30 DE MARZO DE 2016
POSTULACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO
Apreciados Accionistas:
La Bolsa de Valores de Colombia convocó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el próximo 30 de marzo de 2016 a las 8:00 a.m. en el Hotel J.W. Marriott ubicado en la Calle 73 No. 8-60, Salón Real, en la ciudad de Bogotá D.C.
En esta reunión se llevará a cabo la elección de los miembros del Consejo Directivo de la sociedad, para el periodo comprendido entre abril de 2016 a marzo de 2017, conforme lo dispone el artículo 31 de los Estatutos Sociales, cuyo texto se encuentra disponible para su consulta en la página Web de la Bolsa, en la siguiente ruta:
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Regulacion/BVC+Corporativo/Estatutos?action=dummy
De conformidad con lo anterior, en el artículo 47 de los Estatutos Sociales de la Bolsa, se establece que el Consejo Directivo está compuesto por trece (13) miembros principales, de los cuales siete (7) deberán tener la calidad de independientes. Así mismo, se regulan las calidades generales que deben acreditar todos los postulados, así como las inhabilidades e incompatibilidades de los mismos, junto con las condiciones especiales que deben acreditar los postulados a ser miembros independientes del Consejo Directivo.
Así las cosas y como quiera que la Asamblea se convocó para el próximo 30 de marzo de 2016, el plazo para que los accionistas postulen candidatos a miembros del Consejo Directivo vence el día 10 de marzo de 2016, conforme lo dispone el numeral 2º del artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, documento que se puede consultar en la página Web de la Sociedad, en la siguiente ruta:
Para el trámite de la postulación, los accionistas deberán enviar a la Secretaría General de la Bolsa, a más tardar el día antes señalado, la lista correspondiente de los candidatos postulados (Independientes y No independientes), acompañada del formulario de hoja de vida con sus respectivos anexos, junto con la Declaración de Independencia requerida para aquellos candidatos que aspiren a ser miembros independientes del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Para conocer y descargar los formatos en mención, por favor haga click en los siguientes documentos:
- Formato de Hoja de Vida miembros Consejo Directivo (4 hojas en formato excel, aplica para TODOS los postulados).
- Declaración de independencia (aplica sólo para postulados a ocupar cargos de miembros independientes).
MIEMBROS ELEGIDOS ABRIL 2016 - MARZO 2017
ELEGIDOS CONSEJO DIRECTIVO
En cumplimiento del Código de Buen Gobierno, a continuación se publican las hojas de vida de los miembros elegidos para integrar el Consejo Directivo de la BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA para el periodo abril 2016 – marzo 2017.
La elección del Consejo Directivo fue realizada por la Asamblea de Accionistas en la reunión ordinaria del 30 de marzo de 2016.
HOJAS DE VIDA Y DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA - MIEMBROS CON CALIDAD DE INDEPENDIENTES:
COMO MIEMBROS INDEPENDIENTES
1. Sergio Clavijo Vergara
2. Julián Domínguez Rivera
3. Carlos Eduardo Jaimes Jaimes
4. Javier Jaramillo Velásquez
5. Roberto Junguito Bonnet
6. Santiago Montenegro Trujillo
7. Juan Camilo Vallejo Arango
COMO MIEMBROS NO INDEPENDIENTES
1. Mauricio Rosillo Rojas
2. Aura Marleny Arcila Giraldo
3. Germán Salazar Castro
4. Rafael Aparicio Escallón
5. Diego Jiménez Posada
6. Juan Luis Franco Arroyave
Honorarios Aprobados Consejo Directivo
En el siguiente enlace podrá consultar los honorarios del Consejo Directivo aprobados por la Asamblea en su sesión del 30 de marzo de 2016.
Revisor Fiscal
Elección Revisor Fiscal 2016- 2017 y Apropiación
Presupuestal para su Gestión.
La Asamblea General de Accionistas en la reunión ordinaria del 30 de marzo de 2016 eligió a la firma KPMG LTDA, como Revisor Fiscal de la entidad por el periodo abril 2016 – marzo 2017 y aprobó la apropiación presupuestal recomendada por la administración para el mismo periodo.
Poderes para la Asamblea
De acuerdo con lo establecido en el Art. 35 de los Estatutos de la Bolsa, los accionistas ausentes o impedidos podrán concurrir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas por medio de un representante o apoderado siempre y cuando se encuentre sujeto a las siguientes reglas:
a. Salvo los casos de representación legal, no podrán representar acciones ajenas ni los administradores ni los empleados de la sociedad, mientras estén ejerciendo sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieran;
b. Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán las formalidades aquí previstas.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación encontrará los modelos de poderes que podrán ser utilizados en la Asamblea General de Accionistas del próximo 30 de marzo de 2016:
Prácticas Inseguras y No Autorizadas
A través del siguiente enlace podrá consultar la Parte III Título I del Capítulo VI de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, relacionada con la Prácticas Inseguras y No Autorizadas de los Emisores de Valores.
Reglamento Asamblea
A través del siguiente enlace podrá consultar el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas de la BVC.
Acta de la Asamblea
A través del siguiente enlace podrá consultar el Acta No. 027 correspondiente a la sesión del 30 de marzo de 2016 de la Asamblea General de Accionistas de la BVC.