Asamblea Extraordinaria 31 de mayo de 2018
Convocatoria
Aviso de Convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas 31 de mayo de 2018.
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Orden del día - reunión EXTRAordinaria - 31 de mayo de 2018
I. Verificación del Quórum
II. Elección Presidente y Secretario de la Asamblea (parágrafo - artículo 36 estatutos sociales)
III. Lectura y consideración del orden del día
IV. Designación de comisión encargada de aprobar el acta, y de comisión de elecciones y escrutinios
V. Aceptación renuncia miembro del Consejo Directivo
VI. Elección, por unanimidad, de un miembro que tiene la calidad de no Independiente del Consejo Directo para ocupar la vacante, periodo junio 2018-marzo 2019 (artículo 197 Código de Comercio)
VII. Propuesta Alternativa No. 1 (en caso de que la decisión del punto VI no sea adoptada por la unanimidad de los asistentes): Elección de Miembros que no tienen la calidad de Independientes del Consejo Directivo para el período junio de 2018 – marzo de 2019.
VIII. Propuesta Alternativa No. 2 (en caso de que la decisión del punto VI no sea adoptada por la unanimidad de los asistentes): Elección de Miembros que tienen la calidad de Independientes del Consejo Directivo para el período junio de 2018 – marzo de 2019
elecciones
CONSEJO DIRECTIVO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
31 de mayo de 2018
POSTULACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO
Apreciados Accionistas:
La administración de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. convocó, el día 30 de abril de 2018, a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con el fin de someter a su consideración la aceptación de renuncia de un miembro del Consejo Directivo y la elección y nombramientos del reemplazo o de los miembros del Consejo Directivo, según sea el caso.
De conformidad con lo anterior, en el artículo 47 de los Estatutos Sociales de la Bolsa, se regulan las calidades generales que deben acreditar todos los postulados, así como las inhabilidades e incompatibilidades de los mismos, junto con las condiciones especiales que deben acreditar los postulados a ser miembros independientes del Consejo Directivo.
Como quiera que la Asamblea se convocó para el próximo 31 de mayo de 2018, el plazo para que los accionistas postulen candidatos a miembros del Consejo Directivo vence el 17 de mayo de 2018, conforme lo dispone el numeral 2º del artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la sociedad.
Para el trámite de la postulación, los accionistas deberán enviar a la Secretaría General de la Bolsa, a más tardar el día antes señalado, la lista correspondiente de los candidatos postulados (Independientes y No independientes), acompañada del formulario de hoja de vida con sus respectivos anexos, junto con la Declaración de Independencia requerida para aquellos candidatos que aspiren a ser miembros independientes del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Para conocer y descargar los formatos en mención, por favor haga click en los siguientes documentos:
- Formato de Hoja de Vida miembros Consejo Directivo (02. Copia de FO_GOB_4003_v3) (4 hojas en formato excel, aplica para TODOS los postulados).
- Declaración de independencia (03. FO_GOB_4002_v3) (aplica sólo para postulados a ocupar cargos de miembros independientes).
POSTULACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO
JUNIO 2018 - MARZO 2019
Apreciados Accionistas:
Conforme lo dispone el numeral 4º del artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, la Secretaría General de la Bolsa de Valores de Colombia informa que se postularon trece (13) candidatos a miembros del Consejo Directivo por los accionistas: (i) Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa; (ii) Corredores Davivienda; (iii) BBVA Colombia; (iv) Banco de Bogotá S.A.; (v) Banco Davivienda S.A. e; (vi) Itaú Corpbanca Colombia S.A., los cuales son suficientes para integrar el Consejo Directivo para el período junio 2018 – Marzo 2019.
En cumplimiento del Código de Buen Gobierno, a continuación se publican las hojas de vida de los miembros postulados para integrar el Consejo Directivo de la BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
CANDIDATOS POSTULADOS QUE NO TIENEN LA CALIDAD DE INDEPENDIENTES:
CANDIDATOS POSTULADOS QUE TIENEN LA CALIDAD DE INDEPENDIENTES:
Poderes para la Asamblea
Modelos
De acuerdo con lo establecido en el Art. 35 de los Estatutos de la Bolsa, los accionistas ausentes o impedidos podrán concurrir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas por medio de un representante o apoderado siempre y cuando se encuentre sujeto a las siguientes reglas:
a. Salvo los casos de representación legal, no podrán representar acciones ajenas ni los administradores ni los empleados de la sociedad, mientras estén ejerciendo sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieran;
b. Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán las formalidades aquí previstas.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación encontrará los modelos de poderes que podrán ser utilizados en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del próximo 31 de mayo de 2018.
Instructivo para presentación de poderes
Prácticas inseguras y no autorizadas
A través del siguiente enlace podrá consultar la Parte III Título I del Capítulo VI de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, relacionada con la Prácticas Inseguras y No Autorizadas de los Emisores de Valores.
reglamento de la asamblea
A través del siguiente enlace podrá consultar el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas de la BVC.
Acta de la asamblea
A continuación podrá consultar el Acta No. 032 correspondiente a la reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas del 31 de mayo de 2018.