Почему банк блокирует перевод и пишет \"мошенничество\"?

Подозрительная активность

Банк может заблокировать перевод и написать \"мошенничество\" из-за подозрительной активности на вашем счете. Это может включать в себя:

 Необычно крупные или частые переводы

 Попытки перевести деньги в малоизвестные или подозрительные страны

 Несоответствие имени получателя данным счета

 Попытки перевода с использованием нескольких счетов в короткий промежуток времени

Предотвращение мошенничества

Банки обязаны предотвращать мошенничество и защищать интересы своих клиентов. Если банк подозревает, что перевод может быть связан с мошенничеством, он может заблокировать его, чтобы предотвратить потерю средств.

Защита от отмывания денег

Банки также обязаны соответствовать законам и постановлениям по борьбе с отмыванием денег...