Política Corporativa del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de lavado de activos y Financiación del terrorismo

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DE DATEXCO COMPANY S.A.

1. OBJETIVO

Establecer directrices claras para prevenir y mitigar los riesgos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, garantizando el cumplimiento de las normativas colombianas y las mejores prácticas internacionales.

2. ALCANCE

Esta política es aplicable a todos los empleados, directivos, clientes, proveedores y terceros relacionados con DATEXCO COMPANY S.A.

3. PRINCIPIOS

• Integridad: DATEXCO COMPANY S.A. se compromete a actuar con rectitud, transparencia y honestidad en todas sus operaciones y relaciones comerciales.

• Cumplimiento: La empresa se adhiere estrictamente a todas las leyes y regulaciones colombianas relacionadas con la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo.

• Diligencia debida: Se llevarán a cabo controles y verificaciones periódicas para garantizar que todas las partes interesadas cumplan con esta política.

4. DECLARACIONES

• Todos los recursos y transacciones de DATEXCO COMPANY S.A. provienen y se realizan en el marco de actividades lícitas, en consonancia con el Código Penal Colombiano y normativas relacionadas.

• DATEXCO COMPANY S.A. no mantiene relaciones comerciales ni contractuales con entidades o individuos involucrados en actividades ilícitas o que estén listados en registros internacionales vinculantes para Colombia, como las listas de las Naciones Unidas o la OFAC.

• La empresa cuenta con un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que cumple cabalmente con las normativas colombianas aplicables.

5. MEDIDAS DE CONTROL

• Implementación de políticas, manuales y procedimientos de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo.

• Verificación y confirmación periódica de la información suministrada por clientes, proveedores y terceros relacionados.

• Capacitación continua a empleados y directivos sobre las mejores prácticas y normativas en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

6. RESPONSABILIDADES

• El Representante Legal o el Oficial de Cumplimiento será el encargado de supervisar y garantizar la correcta implementación de esta política.

• Todos los empleados y directivos tienen la responsabilidad de informar cualquier actividad o transacción sospechosa y de cumplir con las directrices establecidas en esta política.

7. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Esta política será revisada y actualizada periódicamente para garantizar su relevancia y eficacia, y para reflejar cualquier cambio en las normativas o en el entorno operativo de DATEXCO COMPANY S.A.

8. SANCIONES

Cualquier violación a esta política resultará en acciones disciplinarias, que pueden incluir la terminación del contrato laboral o comercial, y la notificación a las autoridades competentes.

Clientes: Plantilla Docs en Legal & Contracts\Declaracion Cumplimiento - Prevencion Lavado Activos

Cliente interno: Plantilla Docs en Legal & Contracts\Adhesion - Prevencion Lavado Activos