La filial estadounidense de la fintech británica Wise llegó a un acuerdo con los reguladores de seis estados (Massachusetts, California, Minnesota, Nebraska, Nueva York y Texas) para pagar USD 4,2 millones y reforzar sus sistemas de cumplimiento en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

La acción surge tras detectar, durante una revisión entre julio de 2022 y septiembre de 2023, fallas como la falta de revisiones independientes frecuentes del programa AML y deficiencias en la investigación y reporte de actividades sospechosas. Wise también deberá presentar informes trimestrales durante dos años y designar un monitor independiente.

Fuente: Banking Dive