La Unidad de Inteligencia Financiera de México intensificó el combate al uso de criptoactivos en actividades ilícitas y fraudes mediante un esquema que combina monitoreo especializado, análisis financiero y cooperación con plataformas del sector. Según explicó su titular, Omar Reyes Colmenares, la UIF cuenta con un área dedicada exclusivamente a investigar transferencias con activos virtuales.

La nota señala que las operaciones con criptomonedas están catalogadas en México como una actividad vulnerable de riesgo. Por ello, las empresas que operan con criptoactivos deben reportar a la UIF cuando detectan que una persona mexicana o extranjera rompe su perfil transaccional habitual, lo que permite iniciar tareas de análisis sobre posibles operaciones inusuales.

El organismo también mantiene acuerdos de intercambio de información con las principales plataformas de criptoactivos en México. Estos mecanismos permiten asociar operaciones digitales con usuarios y cuentas reales, además de reconstruir movimientos cuando existen indicios de fraude, lavado de activos u otras actividades ilícitas.

La UIF analiza patrones de comportamiento financiero, montos, frecuencia de operaciones y relaciones entre distintos movimientos. Cuando detecta tipologías de riesgo o indicios relevantes, presenta denuncias ante la Fiscalía General de la República y coopera con el Ministerio Público Federal en las investigaciones penales.

Como medida de contención, la UIF también aplica bloqueos financieros. Según la publicación, hasta la fecha ha inmovilizado 24.622 cuentas bancarias, de las cuales 7.861 corresponderían directamente a integrantes de grupos delictivos, por un monto total congelado de 8.670 millones 814 mil 57 pesos mexicanos

Fuente: SDP Noticias