La agencia australiana AUSTRAC emitió una notificación de infracción por USD 187.800 contra Revolut Payments Australia Pty Ltd, debido a que la compañía no habia presentado en plazo los reportes de instrucciones de transferencias internacionales exigidos por la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (AML/CTF).

 Según AUSTRAC, Revolut tomó medidas inmediatas para subsanar los errores y mejorar sus controles. 

El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, destacó que el pago de la multa no constituye admisión de responsabilidad, pero subrayó que los reportes oportunos son esenciales para detectar y desarticular delitos financieros, incluyendo el financiamiento de explotación infantil. 

Recordó además que los servicios de remesas y plataformas de pago representan un sector de alta vulnerabilidad al lavado de dinero, identificado como prioridad regulatoria en la evaluación nacional de riesgos de 2024.

Fuente: AUSTRAC