La Unidad de Información Financiera (UIF) impuso el 16 de septiembre de 2025 una multa de $13.090.683.803,98 a Merrill Lynch Argentina S.A. Sociedad de Bolsa (BofA Securities) y a varios de sus directivos, tras detectar graves incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos. 

Según el expediente UIF N° 1367/2017, las infracciones incluyeron deficiencias en la identificación de clientes y beneficiarios finales, falta de documentación respaldatoria, omisiones en la gestión de perfiles financieros y ausencia de reportes de operaciones sospechosas (ROS), violando los artículos 20 bis y 21 de la Ley 25.246 y la Resolución UIF N° 229/2011. 

Además, se aplicó una sanción adicional de $500.000 por fallas específicas de debida diligencia. La resolución ordena la publicación de la sanción en el Boletín Oficial y en la web, la inscripción en el Registro de Infractores y la notificación a la Comisión Nacional de Valores, con consecuencias reputacionales y operativas para la entidad. 

La multa debe abonarse en un plazo de diez días mediante el sistema eRecauda, bajo apercibimiento de ejecución. Los sancionados podrán apelar ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal dentro de treinta días hábiles.

Fuente: Infobae