La Financial Supervisory Authority (FSA) informó que iniciará una investigación para determinar si los controles de clientes implementados por Swedbank fueron suficientes para cumplir con la normativa sueca de prevención de lavado de dinero. La revisión abarcará el período comprendido entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 e incluirá el análisis de las medidas de debida diligencia del banco.

El regulador señaló que la supervisión sobre cómo bancos y entidades financieras gestionan los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo será una prioridad en 2026, aunque no precisó si la investigación responde a una revisión rutinaria o a sospechas específicas.

La noticia se produce luego de que en enero se cerrara una investigación del U.S. Department of Justice vinculada a presuntas irregularidades de lavado relacionadas con un escándalo en el Báltico, sin que se impusiera multa alguna. Tras conocerse el anuncio de la FSA, las acciones de Swedbank registraron una caída del 1,3%.

Fuente: Reuters