El Tribunal Penal Federal de Suiza inició un juicio contra Gulnara Karimova, hija del fallecido expresidente de Uzbekistán, junto con el banco privado suizo Lombard Odier y un exempleado de la entidad, en una causa vinculada a presunto lavado de activos.

Karimova está acusada de haber recibido sobornos y de liderar una organización criminal denominada “The Office”, que habría canalizado cientos de millones de dólares hacia cuentas suizas entre 2005 y 2013. Actualmente se encuentra detenida en Uzbekistán.

El banco con sede en Ginebra y un exempleado son sospechados de haber colaborado en el ocultamiento de fondos ilícitos. Lombard Odier sostuvo que reportó sus sospechas a las autoridades suizas en 2012 y que los cargos se relacionan con posibles fallas organizacionales en la prevención del lavado de activos. Tanto Karimova como el banco niegan haber actuado indebidamente.

Fuente: Reuters