Un Tribunal Federal de Australia sancionó al exdirector ejecutivo de Star Entertainment, Matthias Bekier, con una multa de AUD 700.000 y una prohibición de seis años para administrar empresas. La decisión se relaciona con incumplimientos en la gestión de riesgos de lavado de activos dentro del grupo de casinos.

En marzo, el tribunal había determinado que Bekier no actuó adecuadamente ante un informe de KPMG que advertía sobre debilidades en los controles antilavado y en los procedimientos destinados a detectar actividades delictivas. También consideró insuficiente su gestión de los riesgos vinculados al operador de junkets Suncity.

La exdirectora jurídica y de riesgos de Star, Paula Martin, recibió una multa de AUD 400.000 y fue inhabilitada para administrar empresas durante siete años. Según el fallo, no asesoró correctamente al directorio sobre los riesgos asociados con Suncity, cuyo director ejecutivo fue detenido en 2021 por presuntos vínculos con apuestas transfronterizas y lavado de activos.

Bekier y Martin dejaron sus cargos en 2022, mientras aumentaban las investigaciones sobre posibles incumplimientos de las normas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La sentencia se suma a las consecuencias regulatorias y judiciales que enfrenta Star Entertainment por deficiencias de gobierno corporativo, cumplimiento y controles preventivos.

Fuente: PeopleMatters