La Oficina de Control de Activos Extranjeros —OFAC— anunció un acuerdo de US$ 60.764 con Rice Lake Weighing Systems, Inc., empresa con sede en Wisconsin dedicada a la fabricación y distribución de balanzas y otros equipos de pesaje. El acuerdo resuelve la potencial responsabilidad civil de Rice Lake y de su subsidiaria italiana, Dini Argeo S.r.l., por ocho aparentes violaciones a las sanciones estadounidenses contra Irán.

Según OFAC, las aparentes violaciones ocurrieron entre junio de 2019 y noviembre de 2021, cuando Dini exportó equipos y componentes de pesaje a un distribuidor ubicado en Emiratos Árabes Unidos, sabiendo o teniendo razones para saber que los bienes serían reexportados a Pand Weighing Control —Pandtec—, una compañía iraní con la que Dini había mantenido una relación comercial previa.

El caso se originó luego de la revocación de la General License H, tras el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Rice Lake informó por correo electrónico a la gerencia de Dini que las subsidiarias extranjeras ya no podían realizar transacciones vinculadas a Irán, pero OFAC señaló que la empresa no tomó medidas suficientes para asegurar que la subsidiaria comprendiera también la prohibición de ventas indirectas ni para monitorear adecuadamente su cumplimiento.

OFAC consideró como factores agravantes que Dini actuó con desprecio imprudente de los requisitos de sanciones, que sabía o tenía razones para saber que los bienes terminarían en Irán, y que los productos vendidos podían favorecer actividad económica en ese país durante un período superior a dos años.

Como factores mitigantes, OFAC destacó que Rice Lake y Dini no habían sido objeto de acciones de enforcement de OFAC en los cinco años previos, que las operaciones representaban una porción muy pequeña de sus ventas, que Rice Lake inició una investigación interna y adoptó medidas correctivas, y que cooperó ampliamente con la investigación. OFAC determinó que el caso fue voluntariamente autodenunciado y no grave (non-egregious).

La comunicación subraya la importancia de que las empresas estadounidenses con operaciones globales aseguren que sus subsidiarias extranjeras comprendan y cumplan las sanciones aplicables. OFAC remarcó especialmente la necesidad de capacitación clara, controles basados en riesgo, monitoreo centralizado, auditorías periódicas y atención reforzada a jurisdicciones con mayor riesgo de desvío, como Emiratos Árabes Unidos.

Fuente: U.S. Department of the Treasury