La Office of Trade Sanctions Implementation —OTSI—, creada en octubre de 2024, publicó su primer informe anual de desempeño, correspondiente al período 1.º de abril de 2025 al 31 de marzo de 2026. El organismo forma parte del esquema británico de implementación y enforcement civil de sanciones comerciales, con foco en servicios, actividad fuera de la frontera del Reino Unido y riesgos de elusión o circumvention.

Durante el período analizado, OTSI recibió 178 reportes o derivaciones relacionados con posibles incumplimientos de sanciones comerciales. De ese total, 156 estuvieron vinculados al régimen de sanciones contra Rusia, mientras que los restantes correspondieron a regímenes como Bielorrusia, Irán, Myanmar, Corea del Norte, Sudán del Sur y Siria, además de otros casos no vinculados a sanciones.

La mayoría de los reportes provino del sector de servicios financieros, en línea con las obligaciones de reporte obligatorio aplicables a determinados sectores. En total, 111 casos fueron reportes obligatorios, 25 voluntarios, 23 derivaciones de otros departamentos u organismos públicos y 19 provenientes de otras fuentes.

En materia de enforcement, OTSI cerró 104 casos durante 2025-2026: 41 terminaron sin identificación de incumplimiento y sin acciones adicionales, mientras que 40 fueron derivados a HMRC, entre otras razones, para consideración de enforcement penal o porque los hechos potenciales eran anteriores a la entrada en vigor de las facultades de OTSI. El informe aclara que OTSI aún no impuso sanciones monetarias civiles, aunque cerró el ejercicio con varias investigaciones avanzadas.

El informe también destaca el avance de un enfoque más proactivo e intelligence-led. En 2025-2026, aproximadamente 6% de los casos abiertos fueron iniciados de forma proactiva, y OTSI creó una función de inteligencia dedicada a identificar riesgos emergentes, patrones de incumplimiento, evasión y tipologías de elusión de sanciones.

En paralelo, OTSI promovió el cumplimiento mediante guías, actividades con la industria y licenciamiento. Durante el ejercicio participó en más de 60 instancias de relacionamiento con sectores como servicios profesionales, logística, asesoría legal y contable, instituciones financieras, educación superior y exportadores de bienes de mayor riesgo. También gestionó 169 consultas de stakeholders y recibió 51 solicitudes de licencia, principalmente vinculadas al régimen de Rusia.

Fuente: GOV Uk