El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra una red de correos presuntamente responsable de transferir efectivo para Hizballah. La acción fue adoptada por OFAC bajo la autoridad antiterrorista de la Executive Order 13224, en su versión modificada.

Según la comunicación, la red utilizaba correos que viajaban en vuelos comerciales entre Líbano, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irán para trasladar efectivo entre jurisdicciones. El Tesoro sostiene que este mecanismo proporcionaba a Hizballah una vía para obtener moneda extranjera y evadir sanciones fuera del sistema financiero formal.

OFAC identificó al empresario turco Yunus Alper Yilmaz como administrador de la red de correos. De acuerdo con el comunicado, Yilmaz habría utilizado casas de cambio con sede en Turquía como fachadas para sus actividades comerciales y habría facilitado sociedades pantalla y cuentas bancarias para transferencias vinculadas con la IRGC-QF.

La designación también alcanza a otros integrantes de la red, incluyendo a correos y coordinadores logísticos que, según OFAC, recogían efectivo desde casas de cambio y lo transportaban de forma encubierta en vuelos comerciales hacia Líbano. Entre los nombres mencionados figuran Halil Ibrahim Kacmaz, Onder Dede, Vasfi Akyuz, Mehmet Akyuz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Masoud Mousafar, Gulay Kaya Savci y Emrah Ayaz.

Además, OFAC volvió a designar a Hizballah por actuar al servicio del régimen iraní bajo dirección de la Fuerza Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica —IRGC-QF—, señalando la coordinación de ataques y la participación de esa fuerza en decisiones políticas de Hizballah.

Como consecuencia de la medida, quedan bloqueados los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. El Tesoro advierte además que las instituciones financieras extranjeras que participen en determinadas transacciones significativas con las personas designadas pueden quedar expuestas a sanciones secundarias, incluyendo restricciones sobre cuentas corresponsales o payable-through en Estados Unidos.

Fuente: U.S. Department of the Treasury