El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas designaciones de OFAC contra una red financiera vinculada a Irán, en respuesta a la reanudación de ataques iraníes contra el transporte marítimo internacional en el Estrecho de Ormuz. La medida apunta a Ali Ansari, descrito por el Tesoro como un facilitador financiero iraní con sede en Dubái, y a activos que presuntamente beneficiarían a Mojtaba Khamenei y a otras figuras del régimen iraní.

Según la comunicación, Ansari habría utilizado su rol como antiguo propietario y director de Ayandeh Bank para conceder préstamos a sus propias compañías y desviar fondos públicos. El Tesoro sostiene que esos recursos fueron canalizados hacia una cartera internacional de inmuebles y participaciones comerciales en jurisdicciones como Alemania, Luxemburgo, España, Reino Unido, Chipre y Emiratos Árabes Unidos, mediante sociedades y cuentas en múltiples países.

La acción también alcanzó a casas de cambio iraníes que, según OFAC, cumplen un papel central en la actividad bancaria internacional de Irán. Entre ellas se mencionan Mohammad Darbani and Partners Exchange General Partnership Company, Lavasani and Partners General Partnership Company y Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company, acusadas de mover o mantener cientos de millones de dólares en divisas para bancos iraníes sancionados.

OFAC también designó a compañías pantalla utilizadas en estas operaciones, incluyendo CDM Trading Limited, con sede en Hong Kong, y Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC, con sede en Emiratos Árabes Unidos. Según el Tesoro, estas estructuras permitían ocultar a las partes comerciales iraníes sancionadas que estaban detrás de las transacciones.

Como consecuencia de las designaciones, quedan bloqueados los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades alcanzadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. Además, el Tesoro advierte que las instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas para personas designadas podrían exponerse a sanciones secundarias, incluyendo restricciones sobre cuentas corresponsales o payable-through en Estados Unidos.

Fuente: U.S. Departament Of THe Treasury