La Norwegian Lottery Authority (Lottstift) impuso una multa administrativa de NOK 1 millón (aproximadamente USD 105.000) a Norsk Tipping, operador estatal de juegos de azar de Noruega, por incumplimientos a la Money Laundering Act.

La decisión, fechada el 12 de febrero, es resultado de una revisión supervisora desarrollada durante 2025. El regulador concluyó que los sistemas de la compañía no eran lo suficientemente sólidos para detectar y prevenir posibles casos de lavado de dinero o financiación del terrorismo, especialmente en materia de identificación de clientes y monitoreo continuo.

Entre las deficiencias señaladas se encuentran: la falta de clasificación adecuada de riesgo al inicio de la relación con los clientes —salvo en casos de personas políticamente expuestas o jurisdicciones de alto riesgo—; insuficiente recopilación de información sobre el propósito previsto de la relación comercial; y debilidades en los controles de monitoreo continuo debido a la ausencia de datos completos y una correcta puntuación de riesgo. El regulador calificó los incumplimientos como graves y prolongados, señalando que, aunque la empresa está sujeta a la normativa desde 2018, las actualizaciones clave no se implementaron plenamente hasta 2025.

La autoridad indicó que la empresa ha comenzado a reforzar sus controles, incluyendo la implementación de un nuevo sistema AML, la introducción de puntuación de riesgo de clientes y la recopilación de formularios KYC. Norsk Tipping dispone de tres semanas para apelar la sanción.

Fuente: ReadWrite