El supervisor financiero de Alemania, BaFin, aplicó una multa histórica de €45 millones a JPMorgan SE por deficiencias en la prevención de lavado de dinero, específicamente por presentar de forma sistemática reportes de actividad sospechosa fuera de plazo durante el período de octubre de 2021 a septiembre de 2022. Se trata de la sanción más elevada que el regulador ha impuesto hasta la fecha.

JPMorgan, que se ha convertido en uno de los bancos más grandes de Alemania, señaló que las demoras en la presentación de los SAR no afectaron investigaciones de las autoridades y reafirmó su compromiso con la detección y prevención de delitos financieros. La imposición de la multa ocurre mientras el banco prepara el lanzamiento de su plataforma digital Chase en el mercado minorista alemán el próximo año.

Fuente: Reuters