Un tribunal suizo multó a Banque Lombard Odier & Cie con CHF 3 millones, equivalentes a aproximadamente USD 3,7 millones, por fallas en la prevención del lavado de activos en un caso vinculado a Gulnara Karimova, hija del expresidente de Uzbekistán Islam Karimov.

La causa se relaciona con acusaciones de que Karimova habría recibido sobornos y dirigido una organización conocida como “The Office”, que presuntamente canalizó cientos de millones de dólares hacia cuentas bancarias en Suiza entre 2005 y 2013.

Según la información judicial reportada, el banco fue sancionado por no adoptar todas las medidas organizativas razonables y necesarias para impedir el lavado de activos. El tribunal también ordenó confiscaciones de activos por más de CHF 400 millones.

El caso alcanzó además a un exgestor de cuentas de Lombard Odier, quien recibió una pena de prisión suspendida de 24 meses. En cambio, el procedimiento contra Karimova fue discontinuado, ya que el tribunal consideró que no existía una perspectiva realista de que pudiera ser liberada o extraditada a Suiza antes del vencimiento del plazo de prescripción.

Lombard Odier anunció que apelará el fallo. La entidad sostiene que las acusaciones son infundadas y remarca que el caso se originó a partir de un reporte de sospecha que el propio banco presentó ante las autoridades suizas en 2012.

Fuente: ComplyCube