El exchange surcoreano de criptomonedas Korbit informó que no apelará la multa de casi USD 2 millones ni la advertencia oficial impuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera, tras una investigación realizada en octubre de 2024. La autoridad determinó múltiples incumplimientos vinculados a la supervisión de transacciones y a los procedimientos de debida diligencia de clientes.

Según el regulador, se identificaron alrededor de 22.000 infracciones, incluidas deficiencias en la verificación de documentos de identidad, registros de clientes incompletos y la habilitación de operaciones para usuarios que no habían finalizado los controles de conocimiento del cliente. Asimismo, se detectaron transferencias con proveedores extranjeros de servicios cripto no registrados ante las autoridades locales. La investigación culminó con la imposición de la multa, una advertencia oficial al CEO de Korbit y una amonestación a su responsable de cumplimiento. La empresa indicó que ha completado las acciones correctivas recomendadas y que utilizará este episodio para reforzar sus controles internos.

Fuente: DLNEWS