La Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia sancionó a Ikano Bank con una multa de SEK 140 millones, equivalente a aproximadamente £11,2 millones, por deficiencias en su sistema de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Según la información recogida por KYC360, el banco no evaluó correctamente la forma en que sus productos dirigidos a clientes corporativos podían ser utilizados para cometer delitos financieros. El organismo también detectó que la entidad no había aplicado medidas suficientes de debida diligencia reforzada respecto de clientes que presentaban un riesgo más elevado.

La sanción integra un conjunto de novedades regulatorias recopiladas por la publicación, que también incluye una propuesta de reguladores estadounidenses para exigir a determinados emisores de stablecoins programas efectivos de identificación de clientes, similares a los aplicados por bancos y cooperativas de crédito.

El informe semanal menciona además investigaciones sobre presuntos movimientos de fondos iraníes a través de bancos estadounidenses, una mejora de Bulgaria en su evaluación de MONEYVAL y nuevas medidas británicas relacionadas con sanciones contra Rusia.

Fuente: KYC360