El banco estatal turco Halkbank alcanzó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para resolver la causa penal iniciada por presuntas violaciones a sanciones económicas contra Irán. El acuerdo, presentado ante un tribunal federal en Manhattan, adopta la forma de un “deferred prosecution agreement”, que deberá ser aprobado por un juez.

El mismo establece que la entidad no podrá realizar transacciones que beneficien a Irán y deberá contratar un monitor independiente que supervise sus programas de cumplimiento en materia de sanciones y prevención de lavado de activos. No se prevé el pago de ninguna multa, y los cargos serán desestimados si se verifican los compromisos asumidos.

El caso se originó en 2019, cuando fiscales estadounidenses acusaron al banco de fraude, lavado de activos y conspiración por supuestamente facilitar la evasión de sanciones mediante transferencias de fondos restringidos, conversión de ingresos petroleros en oro y efectivo, y documentación de operaciones ficticias.

Halkbank no admitió culpabilidad en el acuerdo y sostuvo que el mismo permitirá cerrar definitivamente el caso. La resolución se produce tras años de litigio y en un contexto de mejora en las relaciones entre Estados Unidos y Turquía.

Fuente: Reuters