El Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) anunció la imposición de una sanción administrativa por $224.235 a Commerciale I.C. - Pacific Inc., también operando como I.C. - Pacific Trading Inc., tras una revisión de cumplimiento. 

La multa fue aplicada el 2 de septiembre de 2025 por incumplimientos a la Parte 1 de la Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act y su normativa asociada.

Entre las infracciones detectadas se incluyen la falta de reporte oportuno de transferencias electrónicas de fondos, la ausencia de políticas y procedimientos escritos de cumplimiento, la falta de evaluación y documentación del riesgo, la omisión de revisiones requeridas y el incumplimiento de una Directiva Ministerial. 

FINTRAC indicó que las sanciones administrativas buscan fomentar cambios en conductas de incumplimiento y recordó que, durante el período 2024–25, emitió 23 notificaciones de violación por un total superior a $25 millones.

Fuente: FINTRAC