La UK Gambling Commission, autoridad reguladora del sector del juego en Gran Bretaña, anunció el 7 de octubre de 2026 que tres operadores de casinos presenciales pertenecientes al grupo Rank Group PLC deberán pagar un total de £5 millones, tras una investigación que identificó incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos y responsabilidad social.

Las empresas involucradas son Grosvenor Casinos Limited, Grosvenor Casinos (GC) Limited y Gaming Group Limited, que en conjunto operan 51 casinos en Gran Bretaña. Como parte de las medidas, deberán someterse a una auditoría realizada por un tercero independiente para comprobar la implementación efectiva de sus políticas, procedimientos y controles antilavado y de juego seguro.

En materia de prevención de lavado de activos, el organismo identificó deficiencias relacionadas con la falta de actualización de las políticas internas para incorporar las modificaciones introducidas en 2020 a las Money Laundering Regulations.

También se constató que los procedimientos y controles aplicados permitían adoptar decisiones inconsistentes respecto de clientes con riesgo elevado de lavado de activos. La autoridad señaló que la falta de claridad de determinadas políticas provocó asignaciones inadecuadas de niveles de riesgo y permitió que clientes utilizaran fuentes de fondos de alto riesgo sin el análisis correspondiente.

Otro de los incumplimientos identificados fue la falta de aplicación de procedimientos de debida diligencia intensificada, incluso en situaciones en las que las propias políticas internas de los operadores exigían adoptar esas medidas.

La investigación también detectó deficiencias en los controles de responsabilidad social y juego seguro. Entre los casos mencionados se encuentran clientes que experimentaron pérdidas de £50.000 sin recibir las intervenciones preventivas correspondientes, así como un cliente que ganó aproximadamente £260.000 y posteriormente perdió cerca de £250.000 en 12 días, sin que existieran registros de intervenciones de juego seguro.

Asimismo, se identificó el caso de un cliente que había regresado a jugar después de un período de autoexclusión y que perdió £25.000 antes de que el operador realizara una intervención.

La autoridad informó que los £5 millones del acuerdo se destinarán íntegramente al Fondo Consolidado del Gobierno británico.

Finalmente, la UK Gambling Commission advirtió que los riesgos de incumplimiento antilavado y de responsabilidad social no se limitan a las plataformas de juego en línea, sino que también están presentes en los establecimientos presenciales, por lo que instó a los operadores del sector a revisar sus propios sistemas de cumplimiento y gestión de riesgos.

Fuente: Gambling Commission