El 25 de septiembre de 2025, el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) sancionó a Peken Global Limited, matriz de KuCoin con sede en Seychelles, con una multa administrativa de CAD 19,6 millones (USD 14 millones), por violaciones a la Ley de Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act y sus reglamentos. 

FINTRAC constató que KuCoin no reportó 33 operaciones sospechosas vinculadas a posibles delitos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, omitió la presentación de casi 3.000 reportes de transacciones en moneda virtual superiores a CAD 10.000 entre 2021 y 2024, y no se registró como empresa de servicios monetarios extranjeros, incumplimiento considerado una “grave infracción”. 

La directora de FINTRAC, Sarah Paquet, destacó que el régimen canadiense busca proteger la seguridad nacional y la economía del país. KuCoin anunció que apelará la decisión ante la Corte Federal de Canadá, calificando la sanción de “excesiva y punitiva”, aunque aseguró a sus usuarios que seguirá operando con transparencia. 

La empresa ya había sido sancionada en Estados Unidos a principios de 2025 con una multa cercana a USD 300 millones y la obligación de retirarse del mercado hasta 2027 por incumplimientos similares en materia AML/KYC.

Fuente: iclg