El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de OFAC, designó a BitBank, identificado como un emprendimiento prioritario de activos digitales controlado por el financista iraní Babak Zanjani, previamente sancionado por OFAC. La acción fue adoptada en el marco de la Operation Economic Outcast, una campaña del gobierno estadounidense orientada a interrumpir fuentes de ingresos ilícitos del régimen iraní.

La designación también incluye a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, desarrollador del software de activos digitales de BitBank, y a tres asociados de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari. Según el Tesoro, estas personas y entidades son componentes relevantes de la infraestructura de evasión de sanciones mediante activos digitales vinculada al régimen iraní.

De acuerdo con la publicación, desde junio de 2026 la entidad previamente sancionada Hormuz Safe Marine Services Authority habría utilizado BitBank para transferir pagos recibidos al régimen iraní. El Tesoro sostuvo además que la acción apunta contra la arquitectura construida por Zanjani para lavar fondos y transferir cientos de millones de dólares en Bitcoin al Islamic Revolutionary Guards Corps —IRGC—.

OFAC señaló que BitBank opera como un exchange iraní de activos digitales y que, desde al menos 2024, Zanjani promocionaba sus servicios en redes sociales. La plataforma también habría sido listada como socia por otras compañías dentro de la red de evasión de sanciones de Zanjani. Entre junio y julio de 2026, Zanjani habría utilizado BitBank para facilitar transferencias por cientos de millones de dólares en Bitcoin al IRGC.

El comunicado agrega que Pishtaz Simorgh es subsidiaria de Dot One Value Creation Group, también sancionada por OFAC, y que desarrolló una marca en torno a BitBank. OFAC designó tanto a BitBank como a Pishtaz Simorgh conforme a la Executive Order 13902, por operar en el sector de activos digitales de la economía iraní.

Respecto de las personas físicas, OFAC indicó que Hossein Ali Zaker Hossein participó en gran parte de la actividad de evasión de sanciones de Zanjani, incluyendo exportaciones de petróleo iraní y transferencias con activos digitales. También señaló que habría intermediado operaciones de activos digitales que terminaron beneficiando al IRGC. Mohammad Mahdi Zaker Hossein fue identificado como gerente y representante de Dot One y CEO de Pishtaz Simorgh, mientras que Seyed Adel Heidari fue señalado como vicepresidente del directorio de Dot One.

Como consecuencia de la designación, todos los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC. También quedan bloqueadas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de una o más personas bloqueadas.

Fuente: Department Of The Treasury