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El BCU sancionó al Banco Santander por entregar información incompleta y con errores en una investigación de lavado de activos, lo que entorpeció el trabajo de la Fiscalía.
El BCU sancionó al Banco Santander por entregar información incompleta y con errores en una investigación de lavado de activos, lo que entorpeció el trabajo de la Fiscalía.
13 DE SETIEMBRE
El Banco Central del Uruguay (BCU) multó al Banco Santander con 23.400 unidades indexadas (unos 142.500 pesos) por no proporcionar información clave en una investigación sobre lavado de activos.
Según informó La Diaria, la Superintendencia de Servicios Financieros detectó que las respuestas del banco presentaban omisiones e inconsistencias en la documentación de cuentas y movimientos financieros, lo que afectó el trabajo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Fiscalía y el Poder Judicial.
Fuente: AEBU
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