El Banco Central de los Países Bajos (DNB) impuso a la plataforma de criptomonedas OKX una multa de €2,25 millones (unos USD 2,6 millones) por operar en el país sin la debida autorización entre julio de 2023 y agosto de 2024. 

La autoridad recordó que, desde 2020, toda empresa de criptoactivos debe registrarse para cumplir con normas de prevención de lavado de dinero (AML). 

El caso forma parte de una serie de sanciones en el país: Kraken fue multado con GBP 4 millones y Crypto.com con GBP 2,85 millones por incumplimientos similares. 

La medida llega en un momento de endurecimiento regulatorio tras la entrada en vigor del marco europeo MiCA, que refuerza los requisitos de transparencia y cumplimiento para el sector. 

OKX ya enfrentó sanciones en otros países, incluyendo una multa de €1,1 millones en Malta en 2025 por incumplimientos AML y un acuerdo de USD 504 millones en EE. UU. por operar como transmisor de dinero no autorizado.

Para las autoridades, el caso refuerza que las plataformas deben adecuarse a los estándares europeos y globales o enfrentar sanciones severas y restricciones de mercado.

Fuente: Live News