INTERPOL comunicó los resultados de la Operación Jackal IV, una iniciativa internacional de ocho meses dirigida contra redes de crimen organizado de África Occidental, incluyendo grupos como Black Axe y organizaciones similares. El operativo tuvo como objetivos interrumpir esquemas de lavado de activos, identificar objetivos de alto valor, incautar activos y apoyar arrestos y procesos penales.

La operación contó con la participación de 22 países de seis continentes. INTERPOL facilitó la coordinación transfronteriza, el intercambio de inteligencia, el análisis financiero, el apoyo operativo y la capacitación especializada para fortalecer investigaciones internacionales de lavado de activos.

Entre los resultados preliminares, en Argentina fueron identificadas 196 personas presuntamente vinculadas a una red de Crime-as-a-Service que habría provisto dominios web y apoyo para lavado de activos a grupos criminales de África Occidental. Esa investigación derivó en 17 arrestos y contó con apoyo analítico de un equipo operativo de INTERPOL.

En Sudáfrica, las autoridades allanaron siete lugares en Johannesburgo vinculados a estafas románticas y de inversión dirigidas a jubilados de países angloparlantes. En ese caso se incautaron US$ 2,67 millones, se bloquearon 257 cuentas bancarias y se arrestó a 39 personas.

La operación también incluyó casos en Italia y Rumania. En Italia se identificó a una persona relacionada con una red paneuropea de lavado que habría utilizado sociedades pantalla, servicios de remesas y retiros en efectivo. En Rumania, las autoridades desmantelaron una estructura de fraude de inversión operada mediante un centro de llamadas, con pérdidas estimadas en EUR 143 millones a nivel global.

INTERPOL advirtió además sobre tendencias emergentes detectadas durante la operación, incluyendo el uso de sextorsión contra menores, con víctimas de hasta 14 años, y la contratación de servicios criminales externos en la dark web para tercerizar actividades como lavado de activos y otras operaciones críticas.

Fuente: INTERPOL