La Financial Intelligence Unit —FIU— de Mauricio publicó una guía complementaria sobre el proceso de Suspicious Transaction Reporting —STR—, denominada Supplementary STR Guidance Note 4.1. El objetivo es aportar mayor claridad y orientación práctica sobre el funcionamiento del proceso de reporte de operaciones sospechosas.

La guía se enfoca especialmente en la identificación y escalamiento de asuntos sospechosos, el rol del Money Laundering Reporting Officer —MLRO—, el proceso de evaluación interna y la obligación de reportar operaciones sospechosas de forma oportuna bajo la Sección 14 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act —FIAMLA—.

La FIU destacó el papel relevante que cumplen los sujetos reportantes y sus MLROs en el funcionamiento efectivo del marco de reporte de operaciones sospechosas. En ese sentido, espera que la guía contribuya a fortalecer los arreglos internos de las entidades y a promover una comprensión común y consistente del proceso de reporte.

La publicación aclara que esta guía complementaria no reemplaza, deroga, revoca ni modifica la STR Guidance Note 4 emitida previamente por la FIU. Por el contrario, ambas deben leerse en conjunto, ya que la nueva guía introduce aclaraciones adicionales sobre materias ya abordadas.

La Supplementary STR Guidance Note 4.1 entra en vigor el 19 de agosto de 2026 y no crea obligaciones legales nuevas o separadas para los sujetos reportantes. Su finalidad es ayudar a comprender y cumplir obligaciones ya existentes bajo FIAMLA y otros requisitos legales o regulatorios aplicables.

Fuente: FIU Mauritius