Infobae publicó un análisis sobre la investigación que involucra a Mark Walter, CEO de Guggenheim Partners, en una causa judicial en Estados Unidos centrada en una estructura de préstamos por US$ 6.500 millones y operaciones con activos de alto perfil. La nota indica que el caso atrajo la atención de reguladores y medios internacionales como WSJ, Financial Times y Bloomberg.

Según la publicación, las autoridades estadounidenses investigan una serie de maniobras financieras vinculadas a Walter, incluyendo transferencias, contratos, balances y sociedades asociadas. El interés regulatorio estaría puesto en la magnitud de los fondos involucrados y en la posible existencia de irregularidades en el armado y desarme de préstamos.

El artículo señala que aseguradoras bajo control de Walter, como Delaware Life, Clear Spring y EquiTrust, otorgaron préstamos a empresas afiliadas mediante una red de intermediarios. Dentro de esa estructura aparece ABS Capital Company LLC, firma fundada por exejecutivos argentinos de Guggenheim Partners, como uno de los principales canales para derivar fondos desde las aseguradoras hacia otros negocios del magnate.

La nota destaca la participación de actores argentinos. En particular, menciona que EquiTrust habría prestado US$ 500 millones a diez compañías creadas por el argentino Federico Hermida, directivo de ABS Capco. También identifica a los hermanos Juan y Diego Ball, vinculados a ABS Capco y con trayectoria previa en Guggenheim Partners.

Otro eje de la investigación refiere a la liquidez de Walter y a la existencia de activos suficientes para respaldar sus obligaciones. Según la publicación, los investigadores revisan balances, declaraciones juradas, contratos, garantías y movimientos de capital para determinar la solidez patrimonial del empresario y de las estructuras vinculadas.

En ese contexto, Walter habría iniciado negociaciones para vender activos relevantes, incluyendo su participación en el Chelsea FC y otras inversiones deportivas o financieras. Infobae concluye que el expediente sigue abierto y que la revisión de contratos, garantías, sociedades e intermediarios mantiene en alerta a bancos, fondos de inversión y autoridades regulatorias de distintas jurisdicciones.

Fuente: Infobae