Juez libanés imputó al exgobernador del Banco Central del Líbano, Riad Salameh, y al exjefe de Bank Audi, Samir Hanna, por presuntos delitos financieros, incluyendo malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, según informó Reuters en base a una fuente judicial libanesa.

Salameh, quien dirigió el banco central durante tres décadas, ya había sido imputado y arrestado en Líbano por otros presuntos delitos financieros cometidos durante su gestión. El exfuncionario ha negado haber actuado indebidamente.

De acuerdo con la fuente judicial citada, la nueva causa acusa a Salameh y Hanna de malversar decenas de millones en fondos del banco central. El expediente también incluiría señalamientos de que Hanna habría sobornado a Salameh mientras este ocupaba el cargo de gobernador.

La imputación es relevante porque, según la misma fuente, sería la primera vez que un banquero comercial resulta acusado en un caso de delitos financieros relacionado con Salameh, lo que mostraría una expansión de las investigaciones libanesas hacia el sector privado. Hanna pagó una fianza de US$ 1 millón y no se encuentra detenido mientras continúan las investigaciones financieras.

Reuters agrega que, en enero, el actual gobernador del banco central, Karim Souaid, había informado que la institución presentó una denuncia penal contra un exfuncionario no identificado del banco central, un exbanquero y un abogado por presunto enriquecimiento ilícito mediante uso indebido de fondos públicos. Según esa versión, las operaciones se habrían realizado a través de cuatro sociedades offshore en las Islas Caimán.

La nota también recoge que la fundación suiza Accountability Now sostuvo que la imputación cubre la presunta malversación de US$ 154 millones en 2010 y US$ 102 millones en 2012. Salameh, que se encuentra actualmente bajo custodia y supervisión médica en un hospital público fuera de Beirut, también enfrenta investigaciones en el exterior, incluyendo Francia, Suiza y Alemania.

Fuente: Reuters