La Organización Internacional de Normalización —ISO— avanza en el desarrollo de ISO/AWI 37013 – Anti-money laundering — Guidance, una futura guía internacional orientada a la gestión del riesgo de lavado de activos. La ficha oficial de ISO indica que el proyecto se encuentra en desarrollo, bajo el comité técnico ISO/TC 309, y que un grupo de trabajo ya preparó un borrador. 

Según la información oficial, el documento busca proporcionar orientación para que las organizaciones gestionen el riesgo de lavado de activos en sus operaciones, cadenas de suministro y contexto operativo más amplio. La guía reconoce la complejidad del fenómeno y propone un enfoque basado en riesgos para comprender, gestionar y reducir la exposición al lavado de activos, tanto dentro de marcos legales como no legales, e incluso más allá de las obligaciones estrictamente estatutarias. 

La página del proyecto en ISO/TC 309 agrega que ISO 37013 está concebida como una guía de adopción voluntaria, escalable y proporcional al tamaño, sector y perfil de riesgo de cada organización. Además, se presenta como un estándar de tipo orientativo, no como una norma de requisitos obligatorios. 

El proyecto está dirigido especialmente a organizaciones que no están sujetas a obligaciones legales AML/CFT obligatorias, pero que pueden estar expuestas a flujos financieros ilícitos o ser utilizadas por terceros para canalizarlos. No obstante, la guía también podría ser utilizada por entidades obligadas como herramienta de referencia para evaluar sus propios marcos de prevención o las prácticas de gestión de riesgo de sus contrapartes. 

La iniciativa se integra dentro del ecosistema de normas de gobernanza y compliance de ISO/TC 309, complementando estándares como ISO 37001 sobre sistemas de gestión antisoborno, ISO 37301 sobre sistemas de gestión de compliance e ISO 37000 sobre gobernanza de organizaciones. Según la página del proyecto, la guía también busca alinearse con referencias internacionales como las Recomendaciones del GAFI y marcos regionales o nacionales relevantes. 

La ficha oficial muestra que el proyecto fue aprobado el 9 de noviembre de 2025 y registrado en el programa de trabajo del comité en etapa preparatoria. Por eso, para el newsletter conviene aclarar que se trata de un proyecto normativo en desarrollo, no de una norma ya publicada o certificable.

Fuente: Committee ISO