La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo difundió la nueva Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP), instrumento de referencia obligatorio para sujetos obligados financieros y no financieros según la Ley 19.574 y su decreto reglamentario.

Fuente: SENACLAFT