La SENACLAFT publicó una nueva versión de la Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP), elaborada con base en la información provista por distintos organismos del Estado. Este instrumento sirve de referencia para que los sujetos obligados cumplan con la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conforme a la Ley N.º 19.574 y el Decreto N.º 379/018.

La lista incluye a quienes desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas de importancia en los últimos cinco años, tanto a nivel nacional como internacional, así como a sus familiares hasta segundo grado y asociados cercanos de público conocimiento. 

Se aclara que la lista no incluye PEP del exterior y que su actualización es periódica, por lo que los sujetos obligados deben considerar la reglamentación vigente en cada caso concreto.

Fuente: SENACLAFT