Un nuevo informe del GAFI publicado hoy revela importantes vulnerabilidades en todo el sistema financiero mundial en la lucha contra la financiación de las armas de destrucción masiva. 

Los actores ilícitos están empleando métodos cada vez más sofisticados para evadir las sanciones y eludir los controles de exportación. Sobre la base de las presentaciones de toda la Red Global del GAFI, el informe identifica las principales tipologías utilizadas en la evasión de sanciones:

•⁠  ⁠Uso de intermediarios para evadir sanciones

•⁠  ⁠Ocultar la información de los beneficiarios finales para acceder al sistema financiero

•⁠  ⁠Uso de activos virtuales y otras tecnologías

•⁠  ⁠Explotación de los sectores marítimo y naviero

Lea el informe para encontrar obstáculos comunes a la aplicación de la ley, indicadores de riesgo prácticos y ejemplos de buenas prácticas para ayudar a las autoridades competentes y al sector privado a detectar la evasión:

Fuente: GAFI