Se publicó el Compendio actualizado de Tipologías de Lavado de Activos observadas en Uruguay 2015–2025, documento que actualiza informes anteriores y presenta de forma detallada 11 casos detectados en los últimos años en el país.

La difusión de tipologías nacionales tiene como objetivo facilitar la labor de los sujetos obligados en la identificación de las principales técnicas utilizadas para disimular el origen ilícito de fondos, así como considerar las distintas señales de alerta que pueden presentarse en cada caso, a efectos de adoptar medidas de prevención adecuadas y detectar operaciones inusuales o sospechosas que deban ser reportadas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Los casos incluidos en el documento se presentan agrupados según el delito precedente al que están vinculados: narcotráfico, estafa, contrabando, corrupción y apropiación indebida.

Fuente: SENACLAFT