El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) difundió en París, el 24 de octubre de 2025, la actualización de su lista de jurisdicciones bajo mayor monitoreo, conocida como “lista gris”. Los países incluidos mantienen compromisos activos con el organismo para subsanar deficiencias estratégicas en sus marcos contra el lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).

La lista actualizada incluye países de África, Asia, Medio Oriente, Europa del Este y América Latina, entre ellos Argelia, Angola, Bolivia, Bulgaria, Camerún, Côte d’Ivoire, República Democrática del Congo, Haití, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal, Sudán del Sur, Siria, Venezuela, Vietnam, las Islas Vírgenes Británicas y Yemen.

Asimismo, el organismo anunció que Burkina Faso, Mozambique, Nigeria y Sudáfrica fueron retiradas de la lista tras demostrar avances significativos en la implementación de sus planes de acción, especialmente en materia de cooperación internacional, supervisión basada en riesgo, identificación de beneficiarios finales y aumento de investigaciones y confiscaciones por lavado y financiamiento del terrorismo.

El GAFI y los organismos regionales continuarán monitoreando los progresos de las jurisdicciones listadas, alentando a que completen sus planes de acción dentro de los plazos acordados.

Fuente: GAFI